Analista De Cumplimiento Pld

Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

**“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...

Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

The Execution Analyst 2 is an intermediate position responsible for performing risk and compliance reviews in coordination with the broader Anti-Money Laundering (AML) team. The overall objective is to utilize in-depth AML knowledge to review, analyze and conduct effective due diligence and investigations on higher risk cases that may be a potential risk to...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...

**VACANTE: Practicante de Cumplimiento Puebla**¿Eres recién egresado/a de la **Licenciatura en Derecho** y te interesa desarrollarte en el área de cumplimiento normativo?¡Esta es tu oportunidad!Buscamos un **practicante comprometido, ético y con ganas de aprender**, que quiera formar parte de nuestro equipo.Si eres **organizado, proactivo y tienes...

Una empresa del sector automotriz en Puebla busca un Auditor de Procesos Administrativos especializado en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).El candidato ideal debe tener licenciatura en Contaduría o campos relacionados, con al menos un año de experiencia en auditoría.Se requiere conocimiento en normativa de PLD y habilidades de auditoría de...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención...

**Vacante para la empresa Fuentebuena en Las Animas -Puebla, Puebla**:**Objetivo del puesto**: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica en las obligaciones normativas y legales a las que se encuentra sujeta la Organización.**Competencias**:- Responsabilidad- Organización y control- Trabajo en equipo- Resolución de problemas- Apertura al...