Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).Conocimientos necesarios: Manejo de Office 85%, habilidad de manejo de computadora y teléfono, persona con facilidad de palabra, comunicación de manera fluida, trabajo bajo presión, enfocada al servicio de clientes y con capacidad analítica.Trabaje domingos y días festivos, rolando horario.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por contrato, IndefinidoDuración del contrato: 1 mesSalario: $8,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Opción a contrato indefinidoConsideraciones ante el COVID-19:Uso de cubre bocas y sana distanciaLicencia/Certificación:- económico contable (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Puebla, México Coonfidencial A tiempo completo

    Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 días

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México CI Banco A tiempo completo

    **“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 15 horas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Atención telefónica- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de polítcas- Autorización de girosRequsitios:- Edad: 22 años en adelante- Sexo:...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 2 días

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de Intermex Actividad: - Atención telefónica - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Seguimiento de polítcas - Autorización de giros Requsitios: - Edad: 22 años en...

  • Analista de Cumplimiento Microfinanciera

    hace 7 días

    Puebla, México Promocash Centenario SAPI de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **OBJETIVO DEL PUESTO** Consolidar el cumplimiento regulatorio de Promocash satisfactoriamente con base en los procesos actuales garantizando la continuidad del negocio. **ESCOLARIDAD**: Licenciatura en administración, finanzas o derecho **FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVE** - Validar la correcta integración de los expedientes de clientes y empleados...

  • Analista de Procesos de CIBERSEGURIDAD

    hace 3 semanas

    Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Analista de Procesos de Ciberseguridad para laborar en esquema HIBRIDOUbicación: PueblaBeneficios:💰 100% nómina y prestaciones superiores 30 días de aguinaldo Prima vacacional del 80% Transporte Comedor póliza de seguro (muerte y gastos funerarios)Requisitos:Licenciatura concluida en Ciencias de la...

  • Analista de Procesos de CIBERSEGURIDAD

    hace 3 semanas

    Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Analista de Procesos de Ciberseguridad para laborar en esquema HIBRIDOUbicación: PueblaBeneficios:💰 100% nómina y prestaciones superiores 30 días de aguinaldo Prima vacacional del 80% Transporte Comedor póliza de seguro (muerte y gastos funerarios)Requisitos:Licenciatura concluida en Ciencias de la...

  • Analista Auditoría Ti Procesos Normativos

    hace 7 días

    Puebla, México People Hackers A tiempo completo

    **Vacante para la empresa People Hackers en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...

  • Analista De Calidad

    hace 2 semanas

    Puebla, México Grupo Socorro Romero Sanchez A tiempo completo

    Únete a Nuestro Equipo como Analista de Calidad- Ubicación: Tehuacán, Puebla_- Empresa dedicada a la producción y venta de huevo y cerdo_Estamos en búsqueda de un Analista de Calidad con pasión por la mejora continua y el cumplimiento de estándares en la industria alimentaria.Requisitos del perfil:Experiência en toma de muestras (materia prima,...