Analista de Prevención de Lavado de Dinero

hace 6 días

Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo.

**OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**:
Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los lineamientos normativos establecidos por la empresa, CONDUSEF y CNBV, además de apoyar en el análisis de información contenida de los clientes y sus operaciones que permitan al área tomar acciones y tácticas oportunas para dar cumplimiento a la legislación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y combate al Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT).

**REQUERIMIENTOS DEL PUESTO**:

- Nível de estudios: Licenciatura concluida en derecho, economía, ciencia de datos, actuaría o afín.
- Experiência de 2 años en el área de PLD.
- Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas)
- Conocimientos básicos en prevención de lavado de dinero.
- Deseable conocimiento en requerimientos para SOFOM.

**COMPETENCIAS DEL PUESTO**:

- Análisis de datos.
- Trabajo en equipo.
- Síntesis de información.
- Lectura precisa.
- Excelente comunicación escrita y oral.
- Capacidad de lectura y redacción.
- Pensamiento crítico.

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES PRINCIPALES**:

- Conciliación de clientes con listas negras.
- Analizar y pre-dictamen de alertas de operaciones inusuales.
- Apoyo a Oficial de Cumplimiento en capacitaciones competentes del área de PLD.
- Revisión de integración de expedientes de clientes (PF y PM).
- Generación de reporte de OI ante SITI de la CNBV.
- Participación en las auditorias del área.
- Contribuir al cumplimiento de las normativas que rigen a la empresa.
- Validación, análisis y explotación de bases de datos.
- Análisis de información para generar tendencias y reportes.
- Creación y diseño de Reportes y/o Dashboards en Excel.
- Monitoreo de operaciones de los clientes con la finalidad de identificar la operativa inusual.
- Revisar funcionamiento correcto de sistemas implementados.
- Resguardo y manejo de información perteneciente al área de cumplimiento.
- Seguimiento de diversos reportes de cumplimiento.
- Desarrollo de requerimientos necesarios para implementación de nuevos procesos.

**HORARIO DE TRABAJO**:

- Lunes a viernes de 08:00 am a 5:00 pm

**OFRECEMOS**:

- Sueldo mensual de $18,000 a $21,000 brutos de acuerdo a experiência.
- Prestaciones de ley.
- Vales de comida.
- Vales de despensa (a partir del tercer mes)
- Uniformes.
- Descuentos en calzado.
- Capacitaciones.
- Plan de desarrollo.
- Aguinaldo de 30 días.
- Prima vacacional de 30%
- Permisos de días económicos.
- Bono anual por cumplimiento de objetivos.
- PTU.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $21,000.00 al mes

Beneficios:

- Descuento de empleados
- Uniformes gratuitos
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa
- Vales de restaurante

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- El lugar de trabajo es cerca de la estación del Metro San Joaquín ¿Te es práctico trasladarte a esta zona?

Experiência:

- Prevención de lavado de dinero: 2 años (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro-...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 1 semana

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 6 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas Junior de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas o afín.- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 6...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...