Responsable de Prevención de Lavado de Dinero

hace 4 días

Ciudad de México Lexus Polanco A tiempo completo

**Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de la documentación presentada por los clientes, asegurando su autenticidad y cumplimiento con los procedimientos internos de la agencia.- Monitoreo y actualización de los expedientes conforme a nuevas normativas y regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.- Elaboración de reportes periódicos para la Dirección de Cumplimiento y autoridades regulatorias sobre los expedientes armados y cualquier actividad sospechosa detectada.- Asegurar el cumplimiento de las políticas y procedimientos internos relacionados con el lavado de dinero.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Contabilidad, Administración, Economía o afines.- Experiência mínima de 2 años en posiciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, preferentemente en el sector automotriz.- Capacidad para trabajar en equipo y comunicarse eficazmente con diferentes áreas de la organización.**Ofrecemos**:- Salario competitivo- Fondo de ahorro.- Oportunidades de desarrollo y capacitación continua.- Prestaciones superiores a las de la ley.- Un ambiente de trabajo dinámico y profesional.Si cumples con los requisitos y te apasiona el cumplimiento normativo, te invitamos a formar parte de nuestro equipo.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mesPago complementario:- Bono de productividadTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA**Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín- Experiência de al menos 5 año en un puesto similar.- Disponibilidad para viajar.- Experiência en auditorias gubernamentales- Contar con certificación vigente por la CNBV en prevención de...

  • Gerente de Prevencion de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX BANCO DE MEXICO A tiempo completo

    Importante INSTITUCION FINANCIERA SOLICITA **Buscamos GERENTE DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO** **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contabilidad o afín - Experiência de al menos 5 año en un puesto similar. - Disponibilidad para viajar. - Experiência en auditorias gubernamentales - Contar con certificación vigente por la CNBV en...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 día

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • coordinador de prevención de lavado de dinero

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Coordinador de Prevención de Lavado de Dinero en Grupo Financiero ActinverObjetivo del puestoSupervisar y verificar la correcta asignación, análisis y seguimiento de alertas generadas por el sistema automatizado de PLD, garantizando la atención oportuna del backlog y reduciendo el riesgo normativo mediante una gestión eficiente del equipo y la calidad...

  • Analista Junior de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoria con 10 de operaciones en España y 4 en México, solicita Analistas Junio de Prevención de lavado de dinero, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario líder a nível mundial.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro-...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 24 horas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.**Requisitos**:- Sexo indistinto- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Experiência mínima de 1 año comprobable.- Certificado por...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 23 horas

    Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

    Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 3 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 días

    Lomas de Vista Hermosa, México Integrated People A tiempo completo

    **Acerca de la empresa****Importante empresa en el sector financiero,** con una trayectoria de excelencia y compromiso con sus clientes. Trabajar con nosotros significa formar parte de un equipo profesional y dedicado, que valora el crecimiento personal y profesional de cada miembro. **Ubicación: Lomas de Vista Hermosa, Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de...