Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 2 días

Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:
Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.

Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad
- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos
- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa
- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m
- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)

Más 1 año mínimo de experiência años como:

- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.
- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables
- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.
- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.
- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,
- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.
- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.
- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.
- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos
- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios de TI y consultoría

**Habilidades**:

- fraud analyst
- especialista de riesgos fraude
- analista fraudes pld
- banca
- riesgos

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • analista pld

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Kapital Grupo Financiero A tiempo completo

    Descripción del puestoComo analista PLD en Kapital Grupo Financiero, serás responsable de la identificación, análisis y prevención de operaciones que signifiquen riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre tus tareas diarias estarán la revisión de reportes, el análisis de alertas, la elaboración de informes y la implementación...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Especialista de Normatividad Pld

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...

  • Auditor Pld Jr

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD!**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero.- 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero.- Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos.- Capacidad para elaborar...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México PLATA A tiempo completo

    PLATA Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiencia financiera haciéndola...

  • Analista de Monitoreo Online

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México INTERCAM BANCO A tiempo completo

    Intercam Grupo Financiero, somos un Banco 100% mexicano con más de 26 años de trayectoria, especializado en atender necesidades de crédito corporativo, tesorería, seguros, inversiones y negocio cambiario. Nuestra filosofía es el “Humanismo financiero” enfocado a tratar con personas con presencia en México, Puerto Rico y Miami.Nos encontramos...

  • Consultor de Prevencion de Fraudes

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa**: Empresa transnacional líder en información financiera busca Consultor de Prevencion de Fraudes**Ubicación**: Miguel Hidalgo, CDMX**Modalidad**: Trabajo híbrido (lunes a viernes)**Descripción del rol**:**Responsabilidades clave**:- Analizar y evaluar riesgos de fraude en diferentes procesos financieros y transacciones.- Desarrollar e...

  • Analista de Riesgos Pld

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**_ANALISTA DE RIESGOS PLD_**- Escolaridad:Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...