Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Senior - Álvaro Obregón - RH PLUS S.C.

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiência: mínimo 4 años como...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 4 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Ase Consultoría en Recursos Humanos A tiempo completo

    Buscamos OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, para trabajar en reconocida SOFOM. **Requisitos**: Lic. en Derecho, Contabilidad, Actuaría, Finanzas o afín Experiência mínima de 2 años en el puesto o similar Experiência trabajando en SOFOM **Funciones**: - Supervisar el cumplimiento regulatorio en las operaciones de la SOFOM - Verificar formatos regulatorios de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 3 horas

    Álvaro Obregón, México Aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación:Álvaro Obregón, CDMXModalidad:Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario:Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada enadministración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV)Ubicación: Álvaro Obregón, CDMXModalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office)Horario: Lunes a viernesSobre la empresaFirma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 1 día

    Álvaro Obregón, México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos, con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Ciudad Obregón Centro, Son., México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    Empresa promotora financiera solicita:Oficial de Cumplimiento (financiero)Requisitos:Licenciatura en administración, finanzas, contador o AfinMayor de 25 añosExperiencia previa en sector banca empresarial, promotoras financieras, (2 años)Conocimiento de prevención de lavado de dineroConocimiento de Auditorias, supervisión y enfoque basado en...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 15 horas

    Álvaro Obregón, Ciudad de México aliato A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento (Certificado CNBV) Ubicación: Álvaro Obregón, CDMX Modalidad: Presencial (con flexibilidad ocasional de home office) Horario: Lunes a viernes Sobre la empresa Firma especializada en administración y estructuración de fideicomisos , con una operación sólida en el sector financiero no regulado. Se distingue por su alto nivel de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México OPERADORA DE FONDOS NAFINSA SA DE CV A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Educación: Lic. Actuaria, Economía, Contabilidad o carreras a fines.- Estudios Adicionales: Prevención de Lavado de Dinero (PLD), Financiamiento al Terrorismo (FT), Fraude y Compliance.- Paquetería: Dominio avanzado de bases de datos y paquetería Office.- Idiomas: Inglés intermedio.- Experiência Indispensable: 1 a 2 años en...

  • Oficial de Cumplimiento Interino

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- Lic. en Administración, Derecho o afín.- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.- Disponibilidad de tiempo.**Experiência mínima de 5 años en**:- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.- Búsqueda de personas...

Oficial de Cumplimiento Senior

hace 3 semanas

Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

**Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:
Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita:
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.

Edad: 35 a 55 años

Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado)

Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte de la CNBV

Conocimientos Técnicos: Marco Normativo en Materia de PLD / FT, Disposiciones de Carácter General aplicable a disposiciones financieras de Objeto Múltiple.

Marco Normativo CONDUSEF.

Inglés Intermedio

Competencias: Responsable, Pensamiento Crítico y de Análisis, Ética e Integridad, Comunicación Efectiva y Comunicación

Actividades:

- Elaborar y /o Actualizar el Manual de Cumplimiento PLD
- Elaborar y/o Actualizar La Metodología de Enfoque basado en Riesgo
- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.
- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.
- Participación en auditorias en materia de PLD/FT.

BENEFICIOS:
$45,000 a $55,000 brutos de acuerdo a aptitudes

Prestaciones de Ley

Modalidad Presencial

HORARIO:
Lunes a Viernes

Zona de Trabajo: Col. Las Aguilas

**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado

**Nível de experiência deseada**:
Nível Experto

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios Financieros

**Habilidades**:

- Analítico
- Comunicación Efectiva
- Trabajo Bajo Presión