Abogado de Cumplimiento Pld

hace 2 semanas

Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento PLD****Requisitos**:- Licenciatura en Derecho (Titulado indispensable)- 2 años de experiência- Conocimientos en, PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR**OBJETIVO DEL PUESTO**Verificar que se cumpla la normatividad aplicable a corporativos y sucursales. Dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran dentro del Grupo.**Funciones**:- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y Sancione- Envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV)- Uso y conocimiento del SITI de la CNBV- Actualización del Manual de PLD/FT de las empresas del Grupo- Estudio de Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.- Elaboración y actualización del EBR de las Entidades.- Atención a requerimientos y auditorías de la autoridad y de externos independientes**.****Habilidades**:- Trabajo en equipo- Proactivo- Responsable- Trabajo bajo presión- Altamente organizadoPrestaciones y beneficios adicionalesSueldo bruto mensual de: $ 30,000 BRUTOSSeguro de vidaZona a Laborar Santa feHorario de Lunes a Viernes PRESENCIAL

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 12 horas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

  • Analista de Cumplimiento Normativo Sr.

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - Lic. en Administración, Derecho o afín. - Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. - Disponibilidad de tiempo. **Experiência mínima de 4 años en**: - Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero. - Búsqueda de personas...

  • Abogado de Cumplimiento Certificado

    hace 2 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 35 a 55 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR.Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado)Experiência: mínimo 4 años como Oficial...

  • Analista de Normatividad

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**:- ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín.**EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**:- Normatividad aplicable de PLD/FT.- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.- Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios.-...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento CONDUSEF**Verificar...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Abogado de Cumplimiento...

  • Analista de Normatividad Jr

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Agencia de Reclutamiento A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de listas negras y obligaciones de CONDUSEF en listas e internet respecto de clientes y/o usuarios. -...