Empleos actuales relacionados con Aml Name Screening Analyst - Cuauhtémoc - DiDi Global

  • Aml Name Screening Analyst

    hace 1 semana

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview: DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Analista Aml Screening(Cuauhtémoc, Ciudad de México)

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**: **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**:BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como...

  • Analista Aml Screening(Cuauhtémoc, Ciudad de México)

    hace 1 día

    Cuauhtémoc, México BBVA A tiempo completo

    **Fecha límite para apuntarse**:2025-10-20 **¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?**: BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de 121.000 profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos...

  • Senior Aml Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Senior AML Analyst

    hace 2 semanas

    , Cuauhtémoc, CDMX, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Senior AML Analyst/Vulnerable Activities

    hace 2 semanas

    , Cuauhtémoc, CDMX, México DiDi Global A tiempo completo

    Company Overview:DiDi Global Inc. is the world's leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and...

  • Agent Oversight Analyst

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**:**Misión del cargo**:Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa**Funciones del cargo**:- Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado de...

  • Agent Oversight Analyst

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Maxitransfers A tiempo completo

    **Descripción empresa**: **Misión del cargo**: Auditar agentes y ubicaciones clave, asegurando el cumplimiento de leyes AML, BSA, prevención de fraude y detección de actividad sospechosa **Funciones del cargo**: - Garantizar que las sucursales de la compañía cumplan con la Ley de Secreto Bancario, la Ley Patriota de EE. UU., la Prevención del Lavado...

  • Senior Analyst Escalations, Customer Care

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Western Union Financial Services, Inc. A tiempo completo

    **Senior Analyst Escalations, Customer Care - Mexico City**Are you passionate about helping others and providing a world-class customer experience? Are you interested in joining a globally diverse organization where our unique contributions are recognized and celebrated, allowing each of us to thrive? Then join Western Union as a Senior Analyst Escalations,...

  • Assistant Manager External Investigative Reporting

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México HSBC A tiempo completo

    -Job description**Role purpose**Financial Crime Investigations (FCI) provides an industry-leading investigations capability to identify financial crime proactively, quickly, and effectively. It has a global perspective, coordinating investigations between countries and regions, developing best investigative practices, and delivering clear findings and...

Aml Name Screening Analyst

hace 2 semanas

Cuauhtémoc, México DiDi Global A tiempo completo

Company Overview:
DiDi Global Inc. is the world’s leading mobility technology platform. It offers a wide range of app-based services across markets including Asia-Pacific, Latin America and Africa, including ride hailing, taxi hailing, chauffeur, hitch and other forms of shared mobility as well as auto solutions, food delivery, intra-city freight, and financial services.

DiDi provides car owners, drivers, and delivery partners with flexible work and income opportunities. It is committed to collaborating with policymakers, the taxi industry, the automobile industry and the communities to solve the world’s transportation, environmental and employment challenges through the use of AI technology and localized smart transportation innovations. DiDi strives to create better life experiences and greater social value, by building a safe, inclusive and sustainable transportation and local services ecosystem for cities of the future.

LI-Hybrid

Team Overview:
El equipo de operaciones de Prevención de Lavado de Dinero (AML) se encarga de la gestión de riesgos diversificados y de los asuntos operativos relacionados con nuestros productos y flujos comerciales. Nuestras responsabilidades abarcan desde la lucha contra el lavado de dinero, KYC (Conocimiento del Cliente) y el monitoreo de transacciones, hasta el cumplimiento y el riesgo de seguridad. Nos mantenemos al día con las principales tendencias técnicas de la industria y desarrollamos metodologías innovadoras y de última generación para hacer frente a los nuevos retos del ecosistema _fintech_, con el fin de proteger nuestro crecimiento sostenible y potenciar los resultados comerciales. Buscamos un analista de operaciones con experiência en _AML Name Screening_ para realizar análisis de coincidencias KYC, aplicar las políticas de prevención de lavado de dinero y, mediante un análisis detallado, identificar la exposición a dicho riesgo.

Role Responsibilities:

- Gestionar y revisar los casos asignados de Monitoreo Transaccional y _Name Screening_ (Cotejo de Nombres) dentro de los Acuerdos de Nível de Servicio (SLAs) establecidos, incluyendo la recomendación de los siguientes pasos a las partes interesadas relevantes.
- Llevar a cabo investigaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) de principio a fin, lo que incluye realizar análisis de transacciones e investigación en fuentes abiertas y registros públicos.
- Documentar detalladamente el fundamento del proceso de investigación y las recomendaciones de cada revisión.
- Redactar y presentar Reportes de Actividades Sospechosas (SARs, por sus siglas en inglés) y los expedientes de investigación para la notificación y revisión de los Oficiales de Cumplimiento AML.
- Realizar investigaciones de _Name Screening_ (Cotejo de Nombres) de principio a fin para identificar posibles coincidencias con perfiles de riesgo.
- Documentar y escalar los casos de _Name Screening_ al Oficial de Cumplimiento AML y ejecutar las acciones subsecuentes que este determine según el resultado.
- Participar en programas internos y externos relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) y otros temas que puedan formar parte de los requerimientos del trabajo diario.
- Mantenerse informado sobre los requisitos regulatorios y de Conocimiento del Cliente (KYC) específicos de México.
- Dar seguimiento a los Indicadores Clave de Desempeño (KPIs) y proporcionar informes operativos al final del mes.
- Reportar los 'falsos positivos' identificados durante la operación.

Role Qualifications:

- Licenciatura en Criminología, Finanzas, Economía, Matemáticas, Ingeniería, Estadística o un campo cuantitativo similar.
- 2+ años de experiência en investigaciones de delitos cibernéticos, Prevención de Lavado de Dinero (PLD/AML) o investigaciones financieras, o en la ejecución de procesos de Conocimiento del Cliente (KYC) y gestión de alertas de AML.
- Excelentes habilidades de comunicación verbal y escrita.
- Flexibilidad de horario y buena resistencia al trabajo bajo presión.
- Capacidad para abordar los desafíos desde la perspectiva del usuario, siendo a la vez una persona pragmática y orientada a soluciones.
- Manejo de paquetería Office a nível intermedio (Excel, PowerPoint, Word, Outlook).

EEO Statement:

- We create customer value - We strive to always create valuable experiences for our users in everything we do. Our focus is to always innovate new experiences that are safe, pleasant, and efficient.
- We are data-driven - We are strong believers in making informed decisions, that’s why we are data-driven. We can better navigate the business landscape strategically by analyzing valuable metrics.
- We believe in Win-win Collaboration - Success is a team sport. When we work to help our partners and colleagues win, we win, too. While keeping everyone's best interest at heart, we communicate with candor and execute with excellence in all we do.
- We believe in integrity - Integrity is at the very core of our business. We are people who a