Coordinador Pld

hace 7 días

Ciudad de México Gentera A tiempo completo

**Objetivo**:
Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención

de lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la Entidad para identificar posibles

operaciones de lavado de dinero que pudieran estar realizando los clientes.

**Experiência y conocimientos en**:

- Conocimiento de listas negras/de control
- Conocimiento de análisis de operaciones inusuales
- Conocimientos básicos en materia de PLD
- Excel Intermedio
- Experiência de 1 año en materia de PLD
- Deseable:_
- Certificado por la comisión bancaria y de valores
- Conocimiento de sistemas de monitoreo

**Años de experiência**:1

**Modalidad**:Esquema híbrido, con sede en la CDMX.

**Beneficios**:

- Seguro de Gastos Médicos Mayores Familiar
- Seguro de Vida
- Fondo de Ahorro
- Caja de Ahorro
- Vales de Despensa
- Prima vacacional, aguinaldo y vacaciones
- Bono por utilidades
- Bono por desempeño
- Entre otros beneficios adicionales

**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas

  • Coordinador de Pld

    hace 5 días

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...

  • Coordinador(A) De Cumplimiento Pld

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completo

    Yucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...

  • Coordinador Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    COORDINAR LAS TAREAS Y FUNCIONES DEL AREA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, QUE PERMITAN A BANCO COMPARTAMOS, DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES EN MATERIA DE PLD, ASI COMO APOYAR EN LA PREVENCION Y DETECCION DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER O PRESTAR AYUDA, AUXILIO O...

  • Coord Monitoreo pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Coord Monitoreo_PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten...

  • Coordinador Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    **Objetivo**: Realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de PLD y FT para Banco Compartamos, Compartamos Servicios, Yastás, Fundación Compartamos y Concrédito, que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de Gentera, determinadas...

  • Coordinador de Kyc

    hace 5 días

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de KYC Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Analyst, Senior Analyst **Objetivo**: Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación...

  • Coordinador Operativo Finanzas Factoraje

    hace 4 semanas

    Ciudad de México CAHUM - CAPITAL CON HUMANISMO A tiempo completo

    Importante **SOFOM** líder experta en Factoraje Financiero y dedicado al apoyo total a PYMES busca tu **TALENTO****Quiere unir a su equipo a su próximo**:- ** COORDINADOR DE OPERACIONES - CDMX **_Licenciatura, necesariamente titulado con cédula profesional en carreras económico/administrativas Contaduría, Administración, Ingeniería y carreras...

  • Coordinador De Soporte Técnico

    hace 4 semanas

    San Cristóbal de las Casas, México Selección Directiva Consultoría A tiempo completo

    **Requisitos**:Ing. sistemas, informática o afínExperiência en manejo de Core Financieros.Coordinación en capacitación y mantenimientos preventivosManejo de personal y coordinación de actividadesInventarios, licencias de software y antivirus.Licencia de manejo vigente.Sede de trabajo: San Cristóbal de las Casas, Chiapas.Manejo de programas siglo PLD,...

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 4 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • coordinador(a) front office fiduciario

    hace 5 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    COORDINADOR/A FRONT OFFICE FIDUCIARIO¿Cuál es el objetivo del puesto?Asegurar la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones monetarias de los fideicomisos asignados, garantizando el cumplimiento operativo, documental y normativo, así como una adecuada coordinación con áreas internas y banca.¿Cuáles serán tus retos?Registro,...