Analista Kyc

hace 2 días

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)
** Descripción

BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.

**_ Nombre del puesto: _**_Analista de KYC de Soporte a Operaciones_

**_Dirección:_**

**_ Área:_**

**_ Reporta a:_**

Operaciones

Soporte a Operaciones

Team Leader de Soporte a Operaciones

**_Responsabilidades principales:_**
- Realizar los estudios de Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.
- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.
- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).
- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.
- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.
- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.
- Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.

**_ Escolaridad:_**

Bachillerato concluido.

**_ Experiência, conocimientos y habilidades:_**
- Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)
- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.

**_ Inglés:_**

INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)

**_ Responsable en toma de decisiones como:_**
- Reportar a Compliance irregularidades o inconsistencias detectadas en Alertas estudiadas.
- Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.
- Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.
- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_

**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo

**Tipo de puesto**: Estándar

**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

**Nível de experiência***: Al menos 1 año

**Horario**: Tiempo completo

  • Analista Kyc

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Analista de KYC****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a Operaciones**Supervisa a**- **Objetivo del Puesto**:- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y...

  • Analista Kyc

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización,...

  • Analista Kyc

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...

  • Analista Kyc

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    Escolaridad: Licenciatura trunca o terminada*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera***Conocimientos Técnicos:- Actualización de formularios KYC**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero- Excel Intermedio- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 12 horas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Plan Piso

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    2 años de experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares. Inglés intermedio indispensable (poder mantener una conversación breve)Recopilación y análisis de información KYC/KYIDar seguimiento a clientes para la entrega de documentación necesaria, gestionar con el área de auditoría el análisis de información para detección de...

  • Especialista Mesa de Control Plan Piso Comercial

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ESPECIALISTA MESA DE CONTROL PLAN PISO COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM COM 001)** Descripción- **Objetivo del Puesto**:- Ejecutar y elaborar los controles necesarios para asegurar la confiabilidad, integridad y calidad de la información de cada uno de los procesos (KYI/KYC/Plan Piso), así como garantizar la completitud de los expedientes en...

  • Analista de Fraude

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Capital Humano MI A tiempo completo

    Empresa internacional dedicada al secitor de apuestas deportivas online y presencial, está en búsqueda de ANALISTA DE FRAUDE.**Requisitos**Edad: +24 añosEscolaridad: Lic. en Administración, Finanzas, Actuaría, Ingeniería o afín. (pasantes o títulados).Mínimo 2 años de experiência desempeñando funciones en áreas de fraudes.Ideal tener...

  • Analista de Crédito Bilingüe

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México Drip Capital A tiempo completo

    En Drip Capital estamos buscando a una persona que se sume a nuestro equipo como**Credit Risk Associate (Buyer Underwriting)** Drip Capital es una fintech especializada en financiamiento internacional basada en Palo Alto y con presencia en México e India. Nuestros inversionistas incluyen Accel, Y Combinator y Sequoia. **Tus beneficios** - Salario altamente...

  • Analista en Banca Corporativa/CIB

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Banco Sabadell México A tiempo completo

    En Banco Sabadell buscamos generar una comunidad en la que se distinga el talento y el valor propio de cada persona mediante la agilidad, la cercanía y la profesionalidad en el día a día.Para el #EquipoSabadell, la diversidad, especialización, apertura y trabajo en equipo, son los motores que nos impulsan a cumplir nuestro principal objetivo: apoyar a...