Analista Kyc Soporte a Operaciones
hace 11 horas
ANALISTA KYC SOPORTE A OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 158)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**, brindando soluciones de **financiamiento y de movilidad verde**.**_ Nombre del puesto: _**_Analista de KYC de Soporte a Operaciones_**_Dirección:_****_ Área:_****_ Reporta a:_**OperacionesSoporte a OperacionesTeam Leader de Soporte a Operaciones**_Responsabilidades principales:_**- Realizar los estudios de Recertificaciones, en primer nível, clientes de riesgo medio, alto y muy alto, integrando el expediente electrónico correspondiente con toda la información soporte y turnar a Compliance (PLD/FT) los casos para revisión en Segundo nível.- Dar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad local y de grupo aplicable.- Hacer el análisis y estudio de alertas inusuales de clientes que cambien su grado de riesgo o cambien su perfil transaccional, reportando los casos a Compliance (PLD/FT).- Realizar las gestiones necesarias para la actualización de los expedientes que lo requieran en base a su nível de riesgo.- Emitir los reportes requeridos por el área de Cumplimiento o por la Central, respecto al estatus y gestión de los expedientes revisados.- Programar las revisiones de los clientes en base al nível de riesgo que tengan asignado y la frecuencia de revisión, y ejecutar la revisión en base a los lineamientos establecidos.- Ejecutar controles de las actividades KYC (Recertificaciones, Alertas SUN, Alertas Track y Terrorismo) para garantizar su correcto apego a las políticas de los procesos.**_ Escolaridad:_**Bachillerato concluido.**_ Experiência, conocimientos y habilidades:_**- Experiência mínima de un año alguna área operativa interna (Atencion a clientes, Cobranza, Crédito, Fraudes)- Conocimiento básico en temas relacionados con Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Conocimiento de productos crediticios y de integración de expedientes de crédito.**_ Inglés:_**INTERMEDIO (Domina Lectura y escritura, interacción por correo o mensajes de texto)**_ Responsable en toma de decisiones como:_**- Reporte de Operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes, así como las que represente un riesgo para la Entidad.- Dictamen de estudio de operaciones y/o transacciones inusuales, relevantes e internas preocupantes.- Cetelem se compromete a garantizar que ninguna persona sea discriminada por motivos de edad, discapacidad, reasignación de género, estado civil, embarazo, maternidad/paternidad, raza, religión o creencias, sexo u orientación sexual. La igualdad de oportunidades es para Todos. Queremos conocerte #_**_C_**_tú_**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo**Tipo de puesto**: Estándar**Puesto**: CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT**Nível de experiência**: Al menos 1 año**Horario**: Tiempo completo
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Analista Kyc
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Analista de KYC** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Dirección de Operaciones Soporte a Operaciones Supervisor de Soporte a Operaciones **Supervisa a** - **Objetivo del Puesto**: - Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización,...
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Analista Kyc
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...
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Analista Kyc
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 091)** DescripciónBNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la...
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Analista Kyc
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA KYC (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 023)** Descripción**Nombre de Puesto**:**Analista de KYC****Dirección a la que pertenece:**Área:**Reporta a:Dirección de OperacionesSoporte a OperacionesSupervisor de Soporte a Operaciones**Supervisa a**- **Objetivo del Puesto**:- Realizar la Revisión, validación, análisis, actualización, seguimiento y...
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Analista Kyc
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completoEscolaridad: Licenciatura trunca o terminada*Experiência**:1 año en KYC en institución financiera***Conocimientos Técnicos:- Actualización de formularios KYC**-Contar con nociones del artículo 212 de la lay de mercado de valores**- Conceptos básicos de Prevención de Lavado de Dinero- Excel Intermedio- Habilidades: Análisis, investigación, trabajo y...
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Analista de Soporte Operaciones
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE SOPORTE OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 022)** Descripción- **Objetivo del Puesto**:- Atender todas las solicitudes de análisis y ajustes operativos Internas (Atencion a clientes, Cobranza, Seguros, crédito, Plataforma comercial, Comercial, Contabilidad, UNE.) (CARDIF, Lorant, Buro de Crédito y Puntos de Venta) para su aplicación...
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Analista de Soporte Operaciones
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoANALISTA DE SOPORTE OPERACIONES (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 022) ** Descripción - **Objetivo del Puesto**: - Atender todas las solicitudes de análisis y ajustes operativos Internas (Atencion a clientes, Cobranza, Seguros, crédito, Plataforma comercial, Comercial, Contabilidad, UNE.) (CARDIF, Lorant, Buro de Crédito y Puntos de Venta) para su...
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Miguel Hidalgo, México Taylors Sas A tiempo completo**Vacante para la empresa Taylors Sas en Polanco (híbrido) -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Analista Funcional para Operaciones (Soporte)** **Empresa internacional** con más de 30 años en el mercado que ofrece **soluciones tecnológicas para el sector retail y Gran Consumo**, presente en varios países de América Latina. Estamos buscando un...
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Miguel Hidalgo, México Taylors Sas A tiempo completo**Vacante para la empresa Taylors Sas en Polanco (híbrido) -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Analista Funcional para Operaciones (Soporte)****Empresa internacional** con más de 30 años en el mercado que ofrece **soluciones tecnológicas para el sector retail y Gran Consumo**, presente en varios países de América Latina. Estamos buscando un...
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analista de soporte funcional
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, Ciudad de México Amedirh TALENTO A tiempo completoDescripción empresa:En AMEDIRH compartimos el TALENTO de las personas de acuerdo con sus conocimientos, experiencias y competencias que realzan el valor de la cultura de nuestros socios con comportamientos y actitudes que los diferencian del mercado laboral.Funciones del cargo:Empresa socia de Amedirh solicita "ANALISTA DE SOPORTE...
