Anti-money Laundering Analyst

hace 4 días

Guadalajara, México Evren A tiempo completo

**Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**:
Importante empresa solicita Analista Antilavado de Dinero

Los requisitos son:
Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.

+1 año de experiência general

Experiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.

Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYC

Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua

Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas

Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomada

Experiência en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).

Experiência recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.

Conocimiento y experiência trabajando con KYC (Know Your Customer).

Inglés (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS, habilidades de expresión oral PLUS)
- DESEABLE Certificación AML/KYC

Horario:
Lunes a Viernes 8:00 - 17:00 hrs.

Oficinas:
Av. Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608

Te ofrecemos:
**$30,000 bruto mensual**

Vales de Despensa

30 días de aguinaldo

12 días de vacaciones + 2 días flotantes

Gastos médicos mayores / trabajador / familiares directos

Gastos médicos dentales / trabajador / familiares directos

Gastos médicos de la vista ( solo trabajador)

Seguro de vida

IMSS / Infonavit/ Utilidades

Atencion medica en instalaciones

Oficinas con cafetería y áreas recreativas.

POSTULATE Y NOS PONEMOS EN CONTACTO

MUCHO ÉXITO

**Nível de educación deseada**:
Superior - cursando

**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio

**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas

**Industria**:
Servicios Financieros

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Wipro,** a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an **AML and Compliance Analyst.****Requirements**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 3+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate knowledge in...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Guadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Overview:Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a narrative summary of the decision...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Mexico city, Mexico- DOP- **Role Purpose**- The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._**Do**- **Support process by managing transactions as per required quality standards**- _Document all pertinent end user identification...

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    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Guadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 2 días

    Guadalajara, México Evren A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**:Importante empresa solicita Analista Antilavado de DineroLos requisitos son:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.+1 año de experiência generalExperiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.Recopilación/recopilación y revisión de documentos...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completo

    Job description:Job DescriptionRole PurposeThe purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs.͏DoSupport process by managing transactions as per required quality standardsFielding all incoming help requests from clients via telephone...

  • Anti-money Laundering

    hace 4 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...