Anti-money Laundering Analyst
hace 3 días
**Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**:Importante empresa solicita Analista Antilavado de DineroLos requisitos son:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.+1 año de experiência generalExperiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.Recopilación/recopilación y revisión de documentos AML/KYCIniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continuaRevisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemasAnalizar la naturaleza sospechosa de la transacción, crear un resumen narrativo de la decisión tomadaExperiência en procesos de revisión de transacciones (Transaction Monitoring).Experiência recopilando, interpretando, actualizando y organizando datos.Conocimiento y experiência trabajando con KYC (Know Your Customer).Inglés (Habilidades de lectura y escritura OBLIGATORIAS, habilidades de expresión oral PLUS)- DESEABLE Certificación AML/KYCHorario:Lunes a Viernes 8:00 - 17:00 hrs.Oficinas:Av. Camino al ITESO, San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, CP 45608Te ofrecemos:**$30,000 bruto mensual**Vales de Despensa30 días de aguinaldo12 días de vacaciones + 2 días flotantesGastos médicos mayores / trabajador / familiares directosGastos médicos dentales / trabajador / familiares directosGastos médicos de la vista ( solo trabajador)Seguro de vidaIMSS / Infonavit/ UtilidadesAtencion medica en instalacionesOficinas con cafetería y áreas recreativas.POSTULATE Y NOS PONEMOS EN CONTACTOMUCHO ÉXITO**Nível de educación deseada**:Superior - cursando**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios Financieros
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Anti-money Laundering Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, México Wipro A tiempo completo_Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo**Wipro,** a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an **AML and Compliance Analyst.****Requirements**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 3+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate knowledge in...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completoMexico city, Mexico- DOP- **Role Purpose**- The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._**Do**- **Support process by managing transactions as per required quality standards**- _Document all pertinent end user identification...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completoGuadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 2 semanas
Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...
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Anti-Money Laundering Analyst
hace 1 semana
Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completoJob description:Job DescriptionRole PurposeThe purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs.͏DoSupport process by managing transactions as per required quality standardsFielding all incoming help requests from clients via telephone...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completoGuadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 3 semanas
Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completoOverview:Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a narrative summary of the decision...
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Anti-money Laundering Analyst
hace 4 días
Guadalajara, México Evren A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**: Importante empresa solicita Analista Antilavado de Dinero Los requisitos son: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo. +1 año de experiência general Experiência en Servicios Financieros y AML. Bancario. Recopilación/recopilación y revisión de documentos...
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Anti-money Laundering
hace 4 días
Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
