Anti-money Laundering Analyst

hace 3 semanas

Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

Overview:Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a narrative summary of the decision made.**Job Description**:- Bachelor's degree in Finance, Accounting, Economics or related field.- 1-3 years of experience in AML.- Experience in AML and Financial Services.- Experience in Banking (preferred).Roles & Responsibilities:Algunas de las responsabilidades de este puesto son:- Recopilación y revisión de documentos AML/KYC.- Iniciar la evaluación de riesgos y la debida diligencia continua.- Revisar/escalar/cerrar alertas activadas por el monitoreo de transacciones a través de plataformas y sistemas.- Analizar la naturaleza sospechosa de la transacción.- Crear un resumen narrativo de la decisión tomada.

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Wipro A tiempo completo

    _Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...

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    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    **Wipro,** a leading global information technology, consulting and business process services company is looking for your talent to join into one of our projects as an **AML and Compliance Analyst.****Requirements**:- Bachelor's degree in accounting, finance or law.- Advanced English.- 3+ years of experience in AML - Compliance.- Intermediate knowledge in...

  • Anti-Money Laundering Analyst

    hace 1 semana

    Guadalajara, Jalisco, México Wipro A tiempo completo

    Job description:Job DescriptionRole PurposeThe purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs.͏DoSupport process by managing transactions as per required quality standardsFielding all incoming help requests from clients via telephone...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Guadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...

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    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Mexico city, Mexico- DOP- **Role Purpose**- The purpose of the role is to provide effective technical support to the process and actively resolve client issues directly or through timely escalation to meet process SLAs._**Do**- **Support process by managing transactions as per required quality standards**- _Document all pertinent end user identification...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Wipro Limited A tiempo completo

    Guadalajara, Mexico- DOP- **Job Description**:- Some of the responsibilities of this position are:- Compilation and review of AML/KYC documents.- Initiate risk assessment and ongoing due diligence.- Review/escalate/close alerts triggered by monitoring transactions across platforms and systems.- Analyze the suspicious nature of the transaction.- Create a...

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    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario.- Ingles...

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    hace 4 días

    Guadalajara, México Evren A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**: Importante empresa solicita Analista Antilavado de Dinero Los requisitos son: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo. +1 año de experiência general Experiência en Servicios Financieros y AML. Bancario. Recopilación/recopilación y revisión de documentos...

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    hace 2 días

    Guadalajara, México Evren A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren en Guadalajara, Jalisco**:Importante empresa solicita Analista Antilavado de DineroLos requisitos son:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo cuantitativo.+1 año de experiência generalExperiência en Servicios Financieros y AML. Bancario.Recopilación/recopilación y revisión de documentos...

  • Anti-money Laundering

    hace 4 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...