Gerente Cumplimiento Normativo

hace 1 día

Ciudad de México CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114380**Gerente de Cumplimiento Normativo**

**(Tlalpan, Ciudad de México)**
- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Contribuir al proceso de detección, monitoreo y reporte de operaciones inusuales ante la autoridad, mediante el cumplimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El titular del puesto será responsable de implementar y mantener políticas, procedimientos y controles internos efectivos con el fin de identificar y mitigar riesgos relacionados con actividades ilícitas.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:
- **Identificar y evaluar riesgos** relacionados con el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
- **Realizar investigaciones** que permitan identificar tipologías para la prevención de lavado de dinero mediante el análisis estratégico.
- **Implementar y mantener** políticas y procedimientos internos para asegurar el cumplimiento normativo.
- **Monitorear, analizar e investigar casos **de acuerdo con el tipo de requerimiento solicitado, siguiendo el modelo de investigación, para la identificación de posibles operaciones inusuales.
- **Coordinar y colaborar** en las actividades del equipo, asegurándose de su cumplimiento hasta la conclusión.
- **Supervisar y mantener actualizadas las bases de datos**, como OFAC, notas periodísticas, oficios de desbloqueo, actualización de perfiles transaccionales y casos especiales.
- **Proporcionar capacitación continua** al equipo sobre las mejores prácticas y cambios en la legislación aplicable.
- **Mantenerse actualizado** sobre las normativas y regulaciones vigentes en materia de prevención de lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Formación profesional: Licenciatura en Derecho, Actuaría y áreas administrativas.
- Años de experiência: Mínimo 5 años
- Áreas de experiência: Prevención de lavado de dinero y Cumplimiento Normativo
- Conocimientos requeridos: Microsoft Office (especialmente en Excel con tablas dinámicas, formulas y PowerPoint para presentaciones), manejo de bases de datos, habilidades de planificación y organización, y conocimiento de las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, proactividad y capacidad para trabajar bajo presión.
- Idiomas: inglés (Básico)
- Disponibilidad para viajar: No obligatorio
- Disponibilidad para cambio de residencia: No obligatorio
- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Monterrey, N.L.))**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos y ConCrédito), en necesario que la Gerencia Jurídica Normativa se encargue de dirigir, promover y coordinar el exacto cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al establecer y autorizar la...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114455**Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento NormativoCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile.- Brindar apoyo en la...