Gerente Cumplimiento Normativo

hace 7 días

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Monterrey, N.L.))**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Contribuir al fortalecimiento del sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo dentro de la Institución, mediante el desarrollo de investigaciones detalladas, análisis de casos específicos y la identificación de tipologías que permitan mitigar riesgos operativos y reputacionales.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- **Desarrollar** investigaciones que permitan identificar patrones, conductas atípicas y posibles riesgos asociados a clientes, productos o servicios.- **Aplicar** criterios técnicos y normativos conforme a las Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, asegurando el cumplimiento regulatorio en materia de PLD/FT.- **Establecer** tipologías de riesgo y recomendaciones operativas que fortalezcan los controles internos, contribuyan a la toma de decisiones estratégicas y promuevan una cultura de cumplimiento dentro del banco.**Requisitos**:- Formación profesional: Licenciatura en Actuaría, Criminología y Economía- Años de experiência: De 3 a 5 años en funciones relacionadas con análisis de riesgos, investigaciones financieras y prevención de lavado de dinero.- Áreas de experiência:- Prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT)- Análisis de tipologías y patrones de comportamiento financiero- Investigación de operaciones inusuales o sospechosas- Evaluación de riesgos y diseño de controles- Conocimientos requeridos:- Disposiciones de Carácter General del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito- Manejo de herramientas de análisis de datos (Excel avanzado, Power BI, SAS, etc.)- Idiomas**:Inglés (intermedio-avanzado deseable para lectura de normativa internacional)- Disponibilidad para viajar: No necesario- Disponibilidad para cambio de residencia: No necesario- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 1 día

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114380**Gerente de Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos y ConCrédito), en necesario que la Gerencia Jurídica Normativa se encargue de dirigir, promover y coordinar el exacto cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al establecer y autorizar la...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Esp Sr Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    Esp Sr Cumplimiento NormativoCountry: Mexico**WHAT YOU WILL BE DOING**- Proporcionar apoyo a la Dirección de Cumplimiento Normativo en la toma de acuerdos en reuniones, seguimiento de acuerdos, en materia de Conducta & Cumplimiento e identificación del cliente, así como atención a las Áreas que integran las tribus agile.- Brindar apoyo en la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Sanctions****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que...