Gerente Cumplimiento Normativo

hace 4 días

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto**:Coadyuvar en Banorte para lograr la prevención y combate a los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita —comúnmente conocido como lavado de dinero— y de financiamiento al terrorismo; de manera eficiente y oportuna en concordancia con los esfuerzos que a nível nacional se llevan a cabo por la UIF de la SHCP y los estándares internacionales que dictan organismos internacionales.- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Coordinar el análisis de las operaciones financieras y económicas; y otra información relacionada de nuestros clientes a fin de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; entre otros crímenes financieros.- Dirigir las investigaciones y análisis estratégicos de clientes, mediante **información de inteligencia**.- Diseñar un plan para obtener y monitorear información de **fuentes abiertas de** manera eficiente y oportuna**(notas periodísticas nacionales e internacionales, búsqueda en internet, información en medios abiertos) que pudiera estar relacionada con alguno de nuestros clientes o prospectos de clientes relacionado con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo.- Seguimiento y control de alertas operativas derivadas de las investigaciones y análisis elaborados en la gerencia.- Revisión de investigaciones especializadas; a mayor detalle y profundidad de **casos especiales para** detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero (LD) o el financiamiento al terrorismo (FT) y en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.- Revisión de presentaciones ejecutivas de la gerencia para someterse ante el Comité de Comunicación y Control para, en su caso, proponer a los clientes para su reporte ante la CNBV e incluso para su cancelación de cuentas si así lo ameritara.**Requisitos**:- **Formación profesional**: Lic. Derecho, Economía, Administración, Contaduría, Finanzas, Criminología, Informática, Actuaría.- **Años de experiência**: 3-5 años de experiência- **Áreas de experiência**: Prevención de lavado de dinero, Cumplimiento Normativo- **Conocimientos requeridos**: Conocimiento de las Disposiciones de Carácter General al art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, Regulación de organismos internacionales que dictan directrices en la materia, Listados OFAC, análisis operativo y estratégico de clientes, manejo de bases de datos (Excel).- **Idiomas**:inglés avanzado deseable- **Disponibilidad para viajar**: No se requiere- **Disponibilidad para cambio de residencia**: No se requiere- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • gerente cumplimiento normativo

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: AdministraciónID de Requisicion: 119121GERENTE DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 hora

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente de Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 semana

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Monterrey, N.L.))**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:114380**Gerente de Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Riesgos y Crédito**ID de Requisicion**: **Gerente Cumplimiento Normativo****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...

  • Gerente Cumplimiento Normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Gentera A tiempo completo

    ObjetivoDado a que Gentera y las empresas que la conforman son entidades reguladas (especialmente Banco Compartamos y ConCrédito), en necesario que la Gerencia Jurídica Normativa se encargue de dirigir, promover y coordinar el exacto cumplimiento de la legislación y normatividad aplicable a la organización. Lo logra al establecer y autorizar la...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO(Tlalpan, CDMX)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 7 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:115423 **Analista de Cumplimiento Normativo** **(Tlálpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Analista Cumplimiento Normativo

    hace 1 hora

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Analista de Cumplimiento Normativo****(Tlálpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con...