Analista Pld
hace 2 semanas
**Objetivo**
Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las Empresas que forman parte de Grupo Gentera y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.
**Escolaridad**
Licenciatura económico-administrativa o Derecho.
**Experiência en**
- Al menos 1 año de experiência en área de prevención de lavado de dinero.
- Análisis de alertas generadas por el sistema de monitoreo de posibles operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.
- Análisis de casos reportados por los colaboradores de Compartamos Servicios, respecto a posibles Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes.
- Realizar investigaciones asignadas por los líderes del área de PLD.
**Años de experiência**
1 año
**Conocimientos**
- Manejo de monitoreo
- Screening de Listas
**Zona de trabajo**
Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)
**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.**
- En Gentera y sus empresas no solicitamos certificados médicos de no embarazo o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisito para ingreso.”_
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Analista de Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Credijusto A tiempo completoCredijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...
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Analista Pld
hace 1 semana
Ciudad de México Santander A tiempo completoANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...
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Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx
hace 3 semanas
Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completoSolidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...
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Analista Pld Jr
hace 3 semanas
Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo**Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo** Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero. **Escolaridad** Licenciatura económica - administrativo o afín **Experiência en** -...
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Analista Soporte Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo**¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de...
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Product Owner
hace 3 horas
Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoUno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Product Owner - PLD/ Antifraude. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:Principales responsabilidades:Actuar como puente estratégico entre las necesidades del negocio y el equipo de desarrollo, liderando la creación y entrega de soluciones tecnológicas (MVPs) que generen...
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Analista Soporte Pld
hace 2 semanas
México Scotiabank A tiempo completoAnalista Soporte Pld **Fecha**:4 sept 2025 **Ubicación**: Mexico, MEX, MX, 11000 **Empresa**:Scotiabank **ID de la solicitud**: 234614 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00 **Rango Salarial**: 1.00 - 1.00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Ciudad de México Connectingology A tiempo completoDescripciónImportante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento**Requisitos**:1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de CréditoUso y desarrollo en...
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Analista Soporte Pld
hace 3 semanas
México Scotiabank A tiempo completoAnalista Soporte Pld (Eventual)**Fecha**:22 sept 2025**Ubicación**: Mexico, MEX, MX, 11000**Empresa**:Scotiabank**ID de la solicitud**: **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00**Rango Salarial**: 1.00 - 1.00Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en...
