Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación)- Experiência en control interno y auditorias- Manejo de paquetería office (Excel,Power Point, Word)- Experiência en área financiera**Ofrecemos**:- Sueldo base de entre $25,000 mens/netos- Prestaciones de ley después de prueba- Seguro de vida y de GMM- Horario de Lunes a viernes de 8:30 a.m. a 6:30 p.m.- Estabilidad laboral**Funciones**:- Establecer procedimientos de cumplimiento a la normatividad externa e interna- Evitar el uso indebido de la información- Trato directo con la CNBV- Recibir informes del comisario y dictámenes de auditores externos- Informar al consejo de administración sobre las irregularidades- Presentación de informe anual- Asistir a sesiones del consejo de administración con voz y sin voto- Encargado de mesa de control- Conocer y guiar las funciones del oficial de cumplimiento.- Control interno de la normatividad en materia de PLD/FT**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Experto**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Banca de Inversión**Habilidades**:
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas?- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%- Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento- Experiência en área de cumplimiento...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT** ¿Qué necesitas? - Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% - Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento - Experiência en área de cumplimiento...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completoEstamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones:- Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Llevar a cabo el asesoramiento a las...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Miguel Hidalgo, México Inmediprest A tiempo completoFINANCIERA INMEDIPREST IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: 1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines. 2. Capacidad analítica 3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom. 4. Excelente manejo de...
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Oficial de Cumplimiento Certificación Cnbv
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México cashfin A tiempo completoEmpresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.Esta en busca de nuevo talento comoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENRREQUISITO INDISPENSABLEConta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)EXPERIENCIA:...
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Practicas Profesionales en Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completoEn ION, abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.ION es el lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad....
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 días
Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completoDescripciónEstablecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas oregulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa.**Requisitos**:Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completoDescripción Establecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas o regulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa. **Requisitos**: Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completoEn búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...
