Oficial de Cumplimiento

hace 7 días

Miguel Hidalgo, México Inmediprest A tiempo completo

FINANCIERA INMEDIPREST

IMPORTANTE EMPRESA DEL SECTOR FINANCIERO

SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

**Requisitos**:
1. Licenciatura Económicas / Financieras / Administrativas / o carreras afines.

2. Capacidad analítica

3. Experiência mínima de 2 años trabajando en el área financiera preferentemente que provenga de Sofom.

4. Excelente manejo de resolución de problemas

5. Conocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio. Manejo de Office (Excel, Word, Power Point, Project). Comprensión de regulaciones de PLD. Conocimientos generales de la Administración de créditos con descuento Vía Nómina

6. Más de2 años de experiência como Oficial de Cumplimiento en ASOFOM

7. Experiência en CNBV - Liderazgo

8. Conocimientos: Cumplimiento y tratamiento normativo

9. Elaboración de Manuales y procedimientos

10. Prevención de lavado de dinero

11. Conocimientos de sistema ZELL.

12. Procesos organizacionales

13. Regulaciones oficiales

**FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES CLAVES**:
1. Cumplir con las obligaciones normativas referentes a la Prevención de Lavado de Dinero y FT de acuerdo a disposiciones.

2. Vigilar con el cumplimiento a las disposiciones de PLD y FT

3. Ser el vínculo con los reguladores para cualquier requerimiento de PLD.

4. Establecer el calendario normativo de la institución, que contenga las obligaciones que está obligada a presentar.

5. Realizar periódicamente capacitación a los colaboradores de la empresa.

6. Cumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)

7. Cumplimiento normativo en tecnología de la Información

8. Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en Información 9. Revisar las políticas y lineamientos de los contratos de crédito

10. Participar con la información necesario de los Comités Corporativos y Operativos

OFRECEMOS:
Sueldo competitivo según aptitudes, tratar en entrevista, Prestaciones de Ley.

Capacitación + excelente ambiente de trabajo + estabilidad laboral.

Tarjeta de Descuentos

Seguro de vida.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $35,000.00 al mes

Horario:

- Turno de 10 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Servicio de comedor

Lugar de trabajo: Una ubicación

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT**¿Qué necesitas?- Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%- Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento- Experiência en área de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México monific A tiempo completo

    **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD Y FT** ¿Qué necesitas? - Escolaridad: Licenciatura en Derecho, Administración o afín - carrera concluida - Titulado - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% - Experiência mínima de 1 año en empresas financieras (FINTECH, SOFOMES, Financieras, Bancos, etc. ) como oficial de cumplimiento - Experiência en área de cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**Requisitos**:- Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía- Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo- Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable)- Dominio de EXCEL - Intermedio 80%Las habilidades que deberás tener...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    Estamos buscando 2 Oficiales de Cumplimiento, los cuales deberán cubrir las siguientes funciones:- Realizar todas las funciones de Oficial de Cumplimiento que marcan las disposiciones de carácter general del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Llevar a cabo el asesoramiento a las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Control Integral A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

  • Oficial de Cumplimiento Certificación Cnbv

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México cashfin A tiempo completo

    Empresa con más de 20 años de experiência en el giro financiero.Esta en busca de nuevo talento comoOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PARA SOFOM ENRREQUISITO INDISPENSABLEConta con la Certificación vigente de Oficial de Cumplimiento de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en temas de PLD/FT.LICENCIATURA: CONTADURÍA, ECONOMÍA O A FIN (TÍTULADO)EXPERIENCIA:...

  • Practicas Profesionales en Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo

    En ION, abrimos las puertas a un futuro lleno de oportunidades de crecimiento personal y profesional, porque sabemos lo importante que es para ti alcanzar tus metas. Somos una empresa, donde tus ideas y tu voz tienen un lugar especial.ION es el lugar que has estado buscando. Aquí, tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes son una prioridad....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    DescripciónEstablecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas oregulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa.**Requisitos**:Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Establecer estrategias internas, políticas, procesos, procedimientos y programas que prevengan violación de reglas, normas o regulaciones y diseñar un marco de trabajo que mantenga los níveles de riesgo dentro de lo que persigue la empresa. **Requisitos**: Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...