Oficial de Cumplimiento

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

_**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

Funciones: Elaborar y someter a la consideración del Comité de Comunicación y Control (CCC) el Manual de Cumplimiento Someter a la aprobación del Comité la metodología elaborada e implementada para llevar a cabo la evaluación de Riesgos, así como los resultados de su implementación. Fungir como instancia de consulta al interior de la Entidad...

**DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.- **ACTIVIDADES**:_- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Reportes a CONDUSEF Y CNBV- Capacitaciones en materia de PLD- Realizar Auditorias internas-...

Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. - **ACTIVIDADES**:_ - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Reportes a CONDUSEF Y CNBV - Capacitaciones en materia de PLD - Realizar Auditorias...

**Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência de **5 años** en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:- Generar manuales de cumplimiento y...

En EMITE creemos en transformar el cumplimiento fiscal en una experiencia eficiente, segura y transparente. No pierdas la oportunidad de formar parte de este gran equipo, únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento:RequisitosConocimiento en Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión y Conocimiento en ISO e ITIL --> INDISPENSABLEManejo de...