Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

hace 2 semanas

Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | Presencial | Tiempo completo Horarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Sobre la empresa Ditobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región. Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable. Requisitos : Licenciatura en Derecho (indispensable) Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos) Inglés avanzado Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable) Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word). Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable Principales responsabilidades: Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados Coordinar auditorías internas y externas Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General Competencias clave: Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos. Condiciones de contratación: Tiempo completo Sueldo competitivo acorde al perfil Prestaciones de Ley Estabilidad laboral y desarrollo profesional

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | Presencial | Tiempo completoHorarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmSobre la empresaDitobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.Objetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc | 🏢 Presencial | 🕒 Tiempo completoHorarios: Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmSobre la empresaDitobanx es una compañía financiera en crecimiento que impulsa la inclusión y el acceso a servicios financieros en la región.Objetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. **ACTIVIDADES**: Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. Reportes a CONDUSEF Y CNBV Capacitaciones en materia de PLD Realizar Auditorias internas Envió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.- **ACTIVIDADES**:_- Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.- Reportes a CONDUSEF Y CNBV- Capacitaciones en materia de PLD- Realizar Auditorias internas-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 horas

    Colonia Polanco, México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles. - **ACTIVIDADES**:_ - Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento. - Reportes a CONDUSEF Y CNBV - Capacitaciones en materia de PLD - Realizar Auditorias...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuauhtémoc, México Unlimit A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento. Monitorear y analizar el comportamiento operativo de los clientes de Unlimit, así como, de las operaciones realizadas por los empleados, describir los procedimientos que observa el personal responsable de la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en el ejercicio de sus funciones, así como, en su caso,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México UDCMX A tiempo completo

    _**¡Unete a unuestro equipo!**_- Estamos en busca de tu talento como _**Oficial de Cumplimiento**_ _para la gestion de las obligaciones señaladas en las disposiciones de carácter general a que se refiere el ART.129 de la Ley de Unión de Crédito._Actividades:- Dar cumplimiento a las disposiciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...