Abogado de Cumplimiento Pld-ft
hace 2 semanas
**Requisitos del puesto**
- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.
- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.
- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.
**Responsabilidades del puesto**
- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.
- Elaboración e integración de expedientes de clientes.
- Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.
- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.
- Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.
- Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.
**Prestaciones y beneficios adicionales**
- Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.
- Sueldo base competitivo.
- Prestaciones de Ley.
- Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.
Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado
Sueldo: $18,000.00 al mes
Beneficios:
- Seguro de gastos médicos mayores
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft
hace 3 semanas
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios. **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: Creación de procesos e implementación...
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Supervisor de Cumplimiento
hace 1 semana
Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**: **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal. **Funciones**: -...
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Coordinador de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, México TRIXITY A tiempo completoRequisitos del puesto- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft
hace 4 semanas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...
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Abogado/a
hace 2 semanas
Guadalajara, México ARONNAX A tiempo completo**ABOGADO CORPORATIVO****OFRECEMOS**:- $18,000 **LIBRES** MENSUALES, CON PAGO QUINCENAL- LUNES A VIERNES DE 9:00AM A 6:00PM- PRESTACIONES DE LEY**REQUISITOS PARA EL PUESTO**:- LICENCIATURA TERMINADA CON TITULO- 2 AÑOS MINIMO DE EXPERIENCIA CON ENFOQUE CORPORTATIVO- FISCAL- 1 AÑOS DE EXPERIENCIA CON TEMAS DE LITIGIO FISCAL- CONOCIMIENTOS EN TEMAS DE PRIMA...
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Abogado Corporativo
hace 2 semanas
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho legal comprometido con la excelencia en cada uno de nuestros servicios, tanto hacia nuestros clientes como hacia nuestros colaboradores. Creemos en la **innovación jurídica, el acompañamiento estratégico y el desarrollo de talento con visión a largo plazo.**Actualmente buscamos incorporar a nuestro equipo un/a **Abogado/a Corporativo...
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Abogado Corporativo especialista PLD
hace 4 horas
Guadalajara, Jalisco, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completoObjetivo del Puesto:Garantizar el cumplimiento normativo y documental de las operaciones realizadas, así como asegurar la correcta revisión, elaboración y validación de documentos legales y corporativos, minimizando riesgos legales, regulatorios y operativos.Funciones y Responsabilidades:• Coordinar la integración y actualización de expedientes de...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv
hace 2 semanas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...
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Abogado Corporativo
hace 2 semanas
Guadalajara, México Aronnax SA de CV A tiempo completo**Vacante para la empresa Aronnax SA de CV en Guadalajara, Jalisco**: $18,000 LIBRES MES CON PAGO QUINCENAL LUNES A VIERNES DE 9:00AM A 6:00PM PRESTACIONES DE LEY **REQUISITOS PARA EL PUESTO**: LICENCIATURA TERMINADA CON TITULO 2 AÑOS MINIMO DE EXPERIENCIA CON ENFOQUE CORPORTATIVO- FISCAL 1 AÑOS DE EXPERIENCIA CON TEMAS DE LITIGIO...
