Analista en Prevención de Lavado de Dinero

hace 6 días

Miguel Hidalgo, México Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México A tiempo completo

**Somos la Casa de Subastas número 1 en México**

Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_

**Requisitos**:

- Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín.
- Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD.
- Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley, reglamento y reglas de carácter general).
- Disponibilidad para trabajo presencial de lunes a viernes de 9:30 a 6:00 pm y sábados una vez al mes.

**Habilidades y competencias**:

- Capacidad de análisis e investigación
- Atención a clientes
- Comunicación asertiva
- Trabajo en equipo

**Oferta laboral**:

- Sueldo mensual bruto de $12,100 a 14,000 (pagos catorcenales).
- Prestaciones de Ley y Superiores (Seguro de Vida y GMM).
- Zona de trabajo: Lomas de Chapultepec, Alc. Miguel Hidalgo, CDMX.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Salario: $12,100.00 - $14,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno mixto

Prestaciones:

- Seguro de gastos médicos mayores
- Seguro de vida
- Uniformes gratuitos

Educación:

- Licenciatura terminada (Deseable)

Experiência:

- Cumplimiento en PLD: 1 año (Deseable)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Alquimia A tiempo completo

    ¡Únete a nuestro equipo en Alquimia como Analista de PLD! **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...

  • analista pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Kapital Grupo Financiero A tiempo completo

    Descripción del puestoComo analista PLD en Kapital Grupo Financiero, serás responsable de la identificación, análisis y prevención de operaciones que signifiquen riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre tus tareas diarias estarán la revisión de reportes, el análisis de alertas, la elaboración de informes y la implementación...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). 2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 19 horas

    Miguel Hidalgo, México Go Bravo A tiempo completo

    **Descripción del empleo**: **Descripción completa del empleo** Eleva tu Carrera Profesional con Nosotros: En Go Bravo nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento. **¿Cuál va a ser tu misión?** - Ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD /FT)...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México FUNDARY SA DE CV A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **Requisitos**: - Titulado de Derecho, Finanzas, Administración, Contaduría o Economía - Experiência mínima de dos años en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al terrorismo - Certificado VIGENTE como Oficial de Cumplimiento por la CNBV (Indispensable) - Dominio de EXCEL - Intermedio 80% Las habilidades que...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Go Bravo A tiempo completo

    **Descripción del empleo**:**Descripción completa del empleo**Eleva tu Carrera Profesional con Nosotros:En Go Bravo nos encontramos en búsqueda de nuestro próximo Analista de Cumplimiento.**¿Cuál va a ser tu misión?**- Ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD /FT) entre...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Auditor Pld Jr

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...

  • Analista Control Documental

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México INMUEBLES CARSO A tiempo completo

    Buscamos talento para desempeñar el puesto de ANALISTA DE CONTROL DOCUMENTAL en Plaza Carso:**Requisitos**:- Licenciatura económico-administrativa.**Experiência**:- Atención a clientes e integración de expedientes con documentos tales como actas constitutivas, poderes notariales, constancias de situación fiscal, contratos, etc.- Sólidos conocimientos...