Analista AML Anti Lavado de Dinero

hace 3 semanas

Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completo

AZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.


Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.




Requisitos:

Analista AML Anti Lavado de Dinero


Como Analista AML Anti Lavado de Dinero  trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones comerciales de consultoría y de servicios de TI.


Requisitos:


  • Experiencia de 1 a 3 años en el cumplimiento de AML y KYC.
  • Conocimiento de las regulaciones y procedimientos AML y KYC.
  • Inglés conversacional (se hará evaluación)
  • Licenciatura o Ingeniería concluida


Responsabilidades:


  • Obtener información de datos como nombres legales, dirección registrada/comercial, etc., de fuentes válidas.
  • Verificar y validar la naturaleza del negocio del cliente y elegir el código de clasificación industrial apropiado.
  • Realizar una revisión de diligencia debida y escalar las inquietudes al equipo de cumplimiento ALD.
  • Garantizar el cumplimiento de los procedimientos y políticas KYC/AML, y estar familiarizado con los sistemas y bases de datos KYC que contienen información y registros KYC..


Beneficios:


  • Esquema de contratación 100% nómina
  • Sueldo competitivo de hasta $80,000 mensuales brutos
  • Modalidad de trabajo presencial
  • SGMM para el colaborador y su familia directa
  • Seguro de Vida
  • Vales de despensa
  • PTU de ley
  • Aguinaldo de 30 días
  • Vacaciones de ley
  • Certificaciones gratuitas


Lugar de trabajo:


  • Modalidad de trabajo presencial
  • Es importante contar con disponibilidad para presentarse en las oficinas ubicadas en Jalisco.

  • Analista Anti-lavado de Dinero

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    _**Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst (Bilingue)**_ **Requisitos**: Guadalajara, Jalisco **Requisitos**: - Licenciaturamínima, Inglés avanzado Experiência mínima de 2 años en AML / KYC / Cumplimiento Conocimientos intermedios en Excel, SQL Buen conocimiento práctico sobre el análisis de datos. **Experiência...

  • Anti-money Laundering

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...

  • Kyc Operations Manager Senior

    hace 6 días

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: **Analista anti lavado de dinero bilingue**: Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO" 100% presencial Ubicación GUADALAJARA Lunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pm Esquema de pago 100% nominal Sueldo 30k netos Se ofrece: Seguro de vida Seguro...

  • Lider de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Guadalajara, México CYP Talento Humano A tiempo completo

    Empresa líder mundial en **tecnología de la información**, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita: LIDER DE LAVADO DE DINERO **Requisitos**: - Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin - Ingles avanzado - Experiência de 5 años mínima en el puesto - Experiência en el proceso de revisión de transacciones - Conocimiento sobre...

  • Anti-money Laundering Analyst

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Universo de Oportunidades A tiempo completo

    Vacante para la empresa Universo de Oportunidades en Guadalajara, Jalisco: Importante empresa de Tecnología, se encuentra en busca de "Analista Anti-Lavado de Dinero / Anti-Money Laundering Analyst"Modalidad 100% presencialUbicación: GuadalajaraLunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmEsquema de pago 100% nominalPrestaciones superiores a la ley Seguro de vida...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa Evren S.A de C.V.en Guadalajara, Jalisco:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A De C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B1 Certificación en AML/KYC. Conocimiento en AML y Revisiones de...

  • Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - 3 years experience in AML / KYC / Compliance - Intermediate knowledge in Excel, SQL - Should have good working knowledge on data-analysis - Located in Guadalajara What you will do: - Gathering/collection...

  • Analista de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Guadalajara, México CYP Talento Humano A tiempo completo

    Empresa líder mundial en **tecnología de la información**, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita: ANALISTA DE LAVADO DE DINERO **Requisitos**: - Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin - Ingles (escrito y leído) - Experiência de 1 año mínima en servicios financieros o bancos en finanzas, revisando transacciones, flujos...

  • Lider De Lavado De Dinero

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Cyp Talento Humano A tiempo completo

    Empresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:LIDER DE LAVADO DE DINERORequisitos: Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin Ingles avanzado Experiência de 5 años mínima en el puesto Experiência en el proceso de revisión de transacciones Conocimiento sobre AML y Revisión de...

  • Analista de Control de Calidad Kyc

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...

  • Aml Compliance Analyst

    hace 6 días

    Guadalajara, Jalisco, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completo

    Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)Requisitos: Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. Experiência de 1 a 3 años en el puesto Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. Ingles B Certificación en AML/KYC. Conocimiento en AML y Revisiones de...

  • Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Alfa Talent A tiempo completo

    Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco: What we need from you:Bachelor's degree minimum Intermediate to Advanced English 3 years experience in AML / KYC / Compliance Intermediate knowledge in Excel, SQL Should have good working knowledge on dataanalysis Located in GuadalajaraWhat you will do: Gathering/collection and review of AML / KYC...

  • Kyc Operations Manager Senior

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    Vacante para la empresa Evren S.A de C.V.en Guadalajara, Jalisco:Analista anti lavado de dinero bilingue:Importante empresa solicita "Analista Anti-Lavado de Dinero con Inglés AVANZADO"100% presencialUbicación GUADALAJARALunes a viernes de 8:00 am a 5:00 pmEsquema de pago 100% nominalSueldo 30k netosSe ofrece:Seguro de vidaSeguro medico mayorPlan dental y...

  • Analista de Lavado de Dinero

    hace 5 días

    Guadalajara, Jalisco, México CYP Talento Humano A tiempo completo

    Empresa líder mundial en tecnología de la información, consultoría y servicios de procesos comerciales, solicita:ANALISTA DE LAVADO DE DINERORequisitos: Lic. en Finanzas, Contabilidad, Economia o afin Ingles (escrito y leído) Experiência de 1 año mínima en servicios financieros o bancos en finanzas, revisando transacciones, flujos de dinero...

  • Analista Aml

    hace 2 meses

    Guadalajara, México Alfa Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Alfa Talent en Tlaquepaque -Guadalajara, Jalisco**: ¡¡¡¡¡Importante empresa bilingüe solicita **ANALISTAS AML**!!!!!! - _ Estamos ubicados en San Pedro Tlaquepaque**ACTIVIDADES**: - Recopilación y revisión de documentos AML/KYC. - Conocimiento y experiência trabajando con KNOW YOUR COSTUMER. - Revisar, escalar y cerrar...