Gerente de Compliance TI

hace 7 meses

Mexico City Santander A tiempo completo
Gerente de Compliance TICountry: Mexico

Grupo Santander es el banco líder que a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y Justa.

Objetivo:

Identificar los cambios regulatorios del sector que sean aplicables a los productos y servicios de Tecnología, evaluando el impacto de dichos cambios. Planear y monitorear la implementación de nuevos procedimientos junto con los controles que sean requeridos, llevar a cabo pruebas/validaciones y elaborar reportes que aseguren el constante cumplimiento con dichas regulaciones.

Funciones:

Identificar y reportar a la dirección de Gestión del Cambio, los cambios regulatorios del sector que apliquen a Tecnología. Monitorear la detección de brechas y la evaluación de riesgo para los cambios regulatorios que apliquen a Tecnología. Administrar y monitorear el desarrollo y las actualizaciones a los planes encaminados a corregir brechas y riesgos en los cambios regulatorios que apliquen a Tecnología. Asegurar el escalamiento al Comité Ejecutivo de Tecnología de cualquier incidente relacionado con la detección, riesgo o implementación de un cambio regulatorio que aplique a Tecnología. Servir como punto único de contacto e interactuar con otras áreas que también estén encargadas de identificar y evaluar cambios regulatorios, tales como: Auditoría, Legal, Segunda Línea de defensa. Asegurar la mayor alineación posible con el área de Compliance IT en los EE. UU. Asegurar que las áreas que tengan injerencia en los cambios regulatorios que apliquen a Tecnología, cumplan con las tareas que les sean asignadas de acuerdo a los planes que se realicen para corregir brechas y/o riesgos detectados. Ejecutar el Gobierno del área y la cadencia para reportar hallazgos, riesgos y progreso de las acciones encaminadas a mitigar brechas detectadas en los cambios regulatorios que apliquen a Tecnología. Asegurar que el área de Tecnología cumple con las capacitaciones y cursos obligatorios establecidos por las autoridades regulatorias.

Ofrecemos:

Atractivo sueldo Estabilidad laboral en una de las mejores empresas en el sector bancario internacional Prestaciones bancarias Contrato directo con el Banco Excelente oportunidad de crecimiento y desarrollo

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 5 meses

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento:Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la adaptación oportuna de las prácticas de la empresa.Desarrollo y Implementación de Políticas:Desarrollar, revisar y...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 5 meses

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Detalles del clienteEmpresa multinacional en el sector de farmacéuticoDescripción de la vacanteMonitoreo y Evaluación del Cumplimiento:Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la adaptación oportuna de...

  • Gerente de Compliance y Control Interno

    hace 4 semanas

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Monitoreo y Evaluación del Cumplimiento:Realizar auditorías internas periódicas para evaluar el cumplimiento de las regulaciones y políticas de la empresa.Monitorear los cambios en las leyes y regulaciones farmacéuticas y asegurar la adaptación oportuna de las prácticas de la empresa.Desarrollo y Implementación de Políticas:Desarrollar, revisar y...

  • Gerente de E-Commerce

    hace 2 meses

    Mexico City Distribuidora de bicicletas Benotto A tiempo completo

    Gerente de comercio electrónico Requisitos:Escolaridad Licenciatura en mercadotecnia, relaciones comerciales o Administración De 3 a 4 años de Experiencia Sexo indistintoActividades: Garantizar que todas las herramientas de comercio electrónico cumplan con las normas de funcionamiento, las políticas de privacidad y condiciones.Planificar y coordinar...

  • Gerente de Canal

    hace 5 días

    Mexico City Solventum A tiempo completo

    Gracias por tu interés en trabajar para nuestra empresa. Contar con el talento adecuado es crucial para lograr nuestros objetivos. El 01 de abril de 2024, 3M Healthcare experimentó una separación corporativa que condujo a la creación de una nueva empresa denominada Solventum. Aún, estamos en el proceso de actualizar nuestra página de carreras y los...

  • Solventum | Gerente de Canal

    hace 7 días

    Mexico City Solventum A tiempo completo

    Gracias por tu interés en trabajar para nuestra empresa. Contar con el talento adecuado es crucial para lograr nuestros objetivos. El 01 de abril de 2024, 3M Healthcare experimentó una separación corporativa que condujo a la creación de una nueva empresa denominada Solventum. Aún, estamos en el proceso de actualizar nuestra página de carreras y los...

  • Solventum | Gerente de Canal

    hace 7 días

    Mexico City Solventum A tiempo completo

    Gracias por tu interés en trabajar para nuestra empresa. Contar con el talento adecuado es crucial para lograr nuestros objetivos. El 01 de abril de 2024, 3M Healthcare experimentó una separación corporativa que condujo a la creación de una nueva empresa denominada Solventum. Aún, estamos en el proceso de actualizar nuestra página de carreras y los...

  • Trainee Comercial

    hace 7 meses

    Mexico City airbus A tiempo completo

    Job Description: Responsabilidades: Apoyar al Gerente Comercial en las actividades administrativas. Responsable de la base de datos de clientes, manutención, generación de contactos nuevos y actualización. Responsable de la manutención y actualización de los informes del Área Comercial. Responsable de mantener actualizado el seguimiento de...

  • Assurance Risk Manager, Global Assurance

    hace 7 meses

    Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. - D44 A tiempo completo

    Come build the future with us!At Amazon we expect no more and no less from you. Ever since Amazon opened its virtual doors, our aim has been to become the most customer-centric company in the world. How? By having people like you who make sure that our customers can find everything that they are looking for online – at great value and convenience. Immerse...

  • Senior Manager, Indirect Channel Management

    hace 2 meses

    Mexico City Stryker Mexico de C.V. A tiempo completo

    Work Flexibility: Hybrid This country Indirect Channel Manager (ICM) is the key role in developing and executing strategy related to all Indirect Channels in the region. The role will be required to work with regional and global ICM leads to ensure global standards on ICs are implemented within the region and there is continuous improvement in how channel...

  • Gerente de Control Jr. Banca Patrimonial y Privada

    hace 6 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The Fraud Ops Intermed Analyst is a senior level positions responsible for contributing to the development of fraud management policies, processes and procedures to minimize the impact of fraud in coordination with the Operations - Services overall objective of this role is to manage fraud losses by ensuring analysts make appropriate decisions using...

  • Gerente de Impuestos

    hace 4 semanas

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Planeación: Establecer una estrategia fiscal que considere la naturaleza y duración de la inversión, el perfil de los accionistas, los porcentajes de participación y los retornos esperados, en conjunto con asesores legales, para preparar y formalizar los documentos necesarios para el inicio del proyecto, buscando un acuerdo equitativo para todas las...

  • Gerente de Impuestos

    hace 1 mes

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Planeación: Establecer una estrategia fiscal que considere la naturaleza y duración de la inversión, el perfil de los accionistas, los porcentajes de participación y los retornos esperados, en conjunto con asesores legales, para preparar y formalizar los documentos necesarios para el inicio del proyecto, buscando un acuerdo equitativo para todas las...

  • Compl AML KYC Analyst 2

    hace 7 meses

    Mexico City 08795 Tarjetas Banamex, S.A. de C.V., SOFOM, E.R. A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Gerente de Impuestos

    hace 1 mes

    Mexico City Michael Page A tiempo completo

    Detalles del clienteEmpresa global de inversión, desarrollo y gestión inmobiliariaDescripción de la vacantePlaneación: Establecer una estrategia fiscal que considere la naturaleza y duración de la inversión, el perfil de los accionistas, los porcentajes de participación y los retornos esperados, en conjunto con asesores legales, para preparar y...

  • Analista KYC AML de cumplimiento- Bilingüe

    hace 7 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Regulatory Advisor

    hace 6 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Description : The Regulatory Advisor is responsible for providing support to implement and execute oversight for Mexico Regulatory Reporting Ownership Procedure (RROP) adequate implementation, where the In-Business Risk and Control will identify the data lineage of new and unowned regulatory reports, and set roles and responsibilities for regulatory...

  • Banamex Retail Risk Head

    hace 6 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    Citi’s Mexico Retail business will be part of an IPO that will establish an independent local bank within Mexico. Citi’s Banamex Retail Business is comprised of ~$18B in lending receivables across credit cards, personal loans and mortgages. The bank will include three lines of defense. A second line of defense senior leader responsible for Banamex...

  • Security Assurance Lead, Mexico, Central America

    hace 7 meses

    Mexico City Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    AWS is seeking a Security Assurance Specialist who will drive the strategy that enables every customer, in every sector of Mexico, Central America, and Caribbean. This position is based in Mexico and will require regular travel to cover special projects in these countries. If you have a deep understanding of security, privacy and resilience and you are...

  • Analista KYC AML de cumplimiento

    hace 6 meses

    Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...