Analista de atención a autoridades PLD
hace 4 semanas
Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos?
Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo en 85 millones de personas. Trabajarás con un abanico muy amplio de tecnologías, desde las más experimentadas, hasta las más disruptivas: 46 lenguajes de programación diferentes, 201 plataformas de desarrollo,etc. Colaborarás con nuestros socios tecnológicos -Microsoft, Google, AWS, Salesforce, IBM, RedHat, Telefónica, Cisco, Genesys, etc. Desarrollarás proyectos innovadores de Desarrollo, Arquitectura, Seguridad, Infraestructura, Data. . Aprenderás en tu proyecto, trabajarás con referentes y podrás acceder a toda la oferta formativa de BBVA y a Ninja project, plataforma formativa gamificada con una comunidad de más de participantes con más de charlas, 1300 talleres y 48 hackathones organizados.Si te interesa formar parte de nuestro equipo, esta oportunidad es para ti.
La vacante tiene un esquema laboral de asistencia presencial, con sede en el Corporativo Torre BBVA.
Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:
Conocimientos deseables:
Conocimiento en las regulaciones Conocimiento del sistema financiero en temas de PLD Conocimiento general sobre economía Conocimiento sobre auditoriasConocimientos obligatorios:
Conocimiento en análisis de datos a través de lenguajes deSQL y SAS ( 500,000+ datos) Manejo de Visual Basic Comunicación escrita profesional para el contacto conlas autoridades.Escolaridad:
Licenciatura Económico Administrativo o a fin (Titulado)Experiencia:
Experiencia de 3 a 4 años trabajando con autoridades en temas de PLD.Competencias:
Excelente comunicación escrita y verbal Organización Nivel de análisis alto en datos Identificador de riesgos Proactividad Somos un solo equipoSi cumples con los requisitos, no pierdas la oportunidad de postularte. Ten a la mano tu CV actualizado.
COMPLIANCE CROSS ASSOCIATE BUSINESS EXECUTION I
Nuestros colaboradores son el motor de BBVA y nos tomamos muy en serio su bienestar. Por ello les otorgamos prestaciones que mejoren no solo su vida, sino la de sus familias. Al integrarte a nuestro equipo podrías acceder a muchos beneficios, te compartimos algunos:
Prestaciones bancarias superiores a las de la ley. Seguro de vida. Vacaciones superiores a las de la ley. Plan de retiro. Préstamos exclusivos. Promociones exclusivas. Membresía a deportivos. Oportunidad de crecimiento dentro del Grupo. Participación en los juegos bancarios.Nuestros valores son muy importantes, por ello te compartimos nuestro modelo de sostenibilidad y banca responsable, entra a
Aspectos generales
En BBVA llevamos más de 80 años trabajando para nuestros clientes.
Nuestro propósito es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Este propósito refleja nuestro papel facilitador para ofrecer a nuestros clientes las mejores soluciones bancarias, ayudarles a tomar las mejores decisiones financieras e impactar positivamente en su vida.
La DG de Regulación y Control Interno tiene como objetivo definir y asegurar el marco de mitigación y control para los riesgos bajo las especialidades de Compliance, Control Interno de Riesgos, Riesgos no financieros, Tecnología, Seguridad de la información y Seguridad Física. Así mismo, también es la responsable de asegurar el cumplimiento de modelo de control interno de BBVA México y actúa como frente de banco ante autoridades y reguladores.
Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Analista de atención a autoridades PLD. Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:
Participar de la ejecución de los procesos y actividades que permitan la identificación de posibles riesgos de lavado de dinero y que puedan llevar a proponer estrategias de mitigación congruentes con los lineamientos del banco y, dentro de las metodologías y marcos regulatorios aplicables al Grupo.
Principales responsabilidades:
Análisis y generación de informes Generar presentaciones de resultados Contribuir a las sesiones de global con propuesta deestrategias Generación y seguimiento mediante dashboard donde se señalenlos puntos de hallazgos de posibles riesgos en materia de PLD Gestión de auditorias internas Enlace de comunicación con los reguladores Implementación de controles de riesgos Atención a autoridades (reguladores)Retos del puesto:
Coordinación, gestión, organización y comunicación con las regulaciones aplicables en la materiaTrabajar en BBVA
BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 81 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y diversos.
En BBVA estamos a la cabeza de la transformación que se está produciendo en el sector bancario, cuestionando lo establecido, para hacer la vida más fácil a nuestros clientes.
Formar parte de BBVA significa desarrollar tu carrera en la empresa que lidera la transformación del sector financiero.
Banca responsable
Nuestro modelo de banca responsable aspira a lograr una sociedad más inclusiva y sostenible . Porque el futuro de las finanzas es financiar el futuro.
Empezamos con el espíritu de ayudar a otros a tomar las mejores decisiones financieras. Ese espíritu permanece hoy en día y nos anima a seguir avanzando, dando prioridad a la innovación y a la transformación digital y poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era.
Diversidad
En BBVA creemos que contar con un equipo diverso , nos hace ser un mejor banco.
Por este motivo apoyamos activamente la diversidad, la inclusión y la igualdad de oportunidades sin importar raza, sexo, edad, religión, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, entre otras. Cultivamos un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo que nos permita mostrar lo mejor de cada persona.
Nuestros valores
Nuestros valores definen nuestra identidad y son la palanca que nos impulsan a hacer realidad nuestro propósito y nos guían en todas nuestras acciones y decisiones.
El cliente es lo primero
Pensamos en grande
Somos un solo equipo
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Analista de Cumplimiento
hace 2 meses
Mexico City Connectingology A tiempo completo*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 semanas
Mexico City Connectingology A tiempo completo*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...
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Especialista de Compliance
hace 2 meses
Mexico City Connectingology A tiempo completo*Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los...
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Especialista de Compliance
hace 3 semanas
Mexico City Connectingology A tiempo completo*Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los...
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Mexico City GNP Seguros A tiempo completoMisión u Objetivo Vigilar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y que permita detectar áreas de mejora y mitigar los riesgos de la operación de las empresas subsidiarias (Afianzadora, Arrendadora, SOFOM). Responsabilidades del puesto 1.- Dar...
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Analista Contable
hace 2 meses
Mexico City Coca-Cola FEMSA A tiempo completoAnalista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...
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Analista
hace 2 meses
Mexico City Mexico Miebach Consulting S.A. de C.V. A tiempo completoPara un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.
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Analista Sanciones/ PLD/ AML C10
hace 3 semanas
Mexico City 09516 Banco Nacional de Mexico, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex A tiempo completoThe KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...
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Analista Contable
hace 4 semanas
Mexico City Multiplica Talent A tiempo completo¡Multiplica Talent te invita a formar parte de nuestro equipo como Analista Contable! Somos una empresa especializada en reclutar el mejor talento digital y conectarlo con oportunidades laborales en diversas industrias. Trabajamos con clientes en todo el mundo y ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.Como Analista Contable en Multiplica...
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Analista Contable
hace 3 semanas
Mexico City Multiplica Talent A tiempo completo¡Multiplica Talent te invita a formar parte de nuestro equipo como Analista Contable! Somos una empresa especializada en reclutar el mejor talento digital y conectarlo con oportunidades laborales en diversas industrias. Trabajamos con clientes en todo el mundo y ofrecemos un ambiente de trabajo dinámico y colaborativo.Como Analista Contable en Multiplica...
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Analista de facturación
hace 1 mes
Mexico City Test369 A tiempo completoEmpresa líder se encuentra en búsqueda de un analista de facturación. Si tienes la licenciatura terminada y cuentas con mínimo 4 años de experiencia en facturación, ésta es tu oportunidad laboral.Buscamos un analista para realizar operaciones de facturación. Contaremos contigo para emitir facturas con un alto grado de precisión para garantizar...
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Analista de facturación
hace 3 semanas
Mexico City Test369 A tiempo completoEmpresa líder se encuentra en búsqueda de un analista de facturación. Si tienes la licenciatura terminada y cuentas con mínimo 4 años de experiencia en facturación, ésta es tu oportunidad laboral.Buscamos un analista para realizar operaciones de facturación. Contaremos contigo para emitir facturas con un alto grado de precisión para garantizar...
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Analista de Tráfico
hace 3 semanas
Mexico City Corporate Travel Services A tiempo completoEmpresas: Corporate Travel ServicesTravel Management Company con más de 26 años de experiencia en la gestión de viajes de negocios solicita "ANALISTA DE TRAFICO" Objetivo: Atención, soporte y control de los procesos que intervienen en la emisión de boletaje aéreo a través de los Globalizadores y que se integran en la factura BSP Requerimiento:...
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Analista de Tráfico
hace 1 mes
Mexico City Corporate Travel Services A tiempo completoEmpresas: Corporate Travel ServicesTravel Management Company con más de 26 años de experiencia en la gestión de viajes de negocios solicita "ANALISTA DE TRAFICO" Objetivo: Atención, soporte y control de los procesos que intervienen en la emisión de boletaje aéreo a través de los Globalizadores y que se integran en la factura BSP Requerimiento:...
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Analista de Gestión
hace 16 horas
Mexico City Johnson Controls A tiempo completoJohnson Controls es un líder mundial en tecnología diversificada y multi industrial que sirve a una amplia gama de clientes en más de 150 países. Nuestros 130,000 empleados crean edificios inteligentes, soluciones de energía eficientes, infraestructura integrada y sistemas de transporte de próxima generación que funcionan a la perfección para...
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ANALISTA DE ATRACCIÓN DE TALENTO
hace 4 semanas
Mexico City TELAT - GROUP A tiempo completoAnalista de Atracción de TalentoTELAT - GROUP busca un Analista de Atracción de Talento Bilingüe para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este puesto es esencial para identificar y atraer a los mejores talentos para nuestra organización.Responsabilidades: Desarrollar y ejecutar estrategias de reclutamiento. Reclutamiento de personal...
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ANALISTA DE ATRACCIÓN DE TALENTO
hace 3 semanas
Mexico City TELAT - GROUP A tiempo completoAnalista de Atracción de TalentoTELAT - GROUP busca un Analista de Atracción de Talento Bilingüe para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este puesto es esencial para identificar y atraer a los mejores talentos para nuestra organización.Responsabilidades: Desarrollar y ejecutar estrategias de reclutamiento. Reclutamiento de personal...
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ANALISTA DE ATRACCIÓN DE TALENTO
hace 2 meses
Mexico City TELAT - GROUP A tiempo completoAnalista de Atracción de TalentoTELAT - GROUP busca un Analista de Atracción de Talento Bilingüe para unirse a nuestro equipo en la Ciudad de México. Este puesto es esencial para identificar y atraer a los mejores talentos para nuestra organización.Responsabilidades: Desarrollar y ejecutar estrategias de reclutamiento. Reclutamiento de personal...
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Analista Administrativo
hace 1 mes
Mexico City Mcoghlan A tiempo completoVacante: Analista Administrativo.Empresa: M Coghlan DiseñoUbicación: CDMXDescripción de la Empresa:M Coghlan Diseño es una firma líder en el sector de interiorismo, dedicada a crear espacios únicos y funcionales para nuestros clientes. Nuestro equipo altamente calificado se esfuerza por ofrecer soluciones creativas e innovadoras en cada proyecto, con...
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Analista Administrativo
hace 3 semanas
Mexico City Mcoghlan A tiempo completoVacante: Analista Administrativo.Empresa: M Coghlan DiseñoUbicación: CDMXDescripción de la Empresa:M Coghlan Diseño es una firma líder en el sector de interiorismo, dedicada a crear espacios únicos y funcionales para nuestros clientes. Nuestro equipo altamente calificado se esfuerza por ofrecer soluciones creativas e innovadoras en cada proyecto, con...
