Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Ciudad de México - ED3 SERVICES

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto**Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.**Objetivo del Puesto**Colaborar activamente en la implementación legal del...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**)**Objetivo del Puesto**Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias, éticas y políticas internas aplicables, previniendo riesgos legales, financieros y reputacionales, y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.**Funciones y Responsabilidades**- **Supervisión y cumplimiento...

Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Ciudad de México ED3 SERVICES A tiempo completo

DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.- Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.Relaciones internas y externas- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.Indicadores de desempeño (KPI’s)- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.- Nível de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.**Requisitos**:Formación académica- Licenciatura en Derecho, Administración, Economía, Contaduría, Finanzas o carreras afines.- Deseable: Maestría o diplomado en cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero, riesgos o regulación financiera.- Certificaciones:- Certificación ante la CNBV como Oficial de Cumplimiento PLD/FT (obligatoria).- Deseable: Certificación internacional como ACAMS o similar.Experiência profesional- Mínimo 5 años de experiência en cumplimiento regulatorio, auditoría o riesgos dentro de instituciones financieras, Fintech, SOFOM, SOFIPO o bancos.- Experiência en la implementación de sistemas PLD/FT, elaboración de manuales de cumplimiento y atención de requerimientos de la CNBV y la UIF.- Participación en comités de cumplimiento, auditoría o riesgos.- Deseable: manejo de plataformas tecnológicas de monitoreo transaccional y reportes regulatorios (SITI, SIAR, etc.).Conocimientos técnicos- Ley Fintech, disposiciones de carácter general aplicables a las IFPE.- Regulación CNBV / UIF en materia de PLD/FT.- Elaboración y envío de reportes regulatorios (ROS, operaciones relevantes, inusuales e internas preocupantes).- Identificación y análisis de riesgos de clientes, operaciones y canales digitales.- Conocimiento de protección de datos personales y continuidad operativa.- Dominio de herramientas de análisis, Excel avanzado y sistemas de monitoreo.Competencias clave- Ética y confidencialidad.- Atención al detalle y pensamiento analítico.- Comunicación efectiva con autoridades regulatorias.- Capacidad para redactar políticas, manuales y reportes técnicos.- Liderazgo, resiliencia y criterio ante posibles conflictos regulatorios.