Analista Pld
hace 2 semanas
**Objetivo**Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos de las Empresas que forman parte de Grupo Gentera y coadyuvar en la prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer o prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos encaminados al lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo.**Escolaridad**Licenciatura económico-administrativa o Derecho.**Experiência en**- Al menos 1 año de experiência en área de prevención de lavado de dinero.- Análisis de alertas generadas por el sistema de monitoreo de posibles operaciones Inusuales u Operaciones Internas Preocupantes.- Análisis de casos reportados por los colaboradores de Compartamos Servicios, respecto a posibles Operaciones Inusuales e Internas Preocupantes.- Realizar investigaciones asignadas por los líderes del área de PLD.**Años de experiência**1 año**Conocimientos**- Manejo de monitoreo- Screening de Listas**Zona de trabajo**Hibrido (CDMX Zona Sur/Home office)**Para postularte favor de poner tu información completa en mayúsculas.**- En Gentera y sus empresas no solicitamos certificados médicos de no embarazo o virus de inmunodeficiencia humana (VIH) como requisito para ingreso.”_
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Analista Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...
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Analista Jr PLD
hace 3 días
Ciudad de México, Ciudad de México Ficein A tiempo completoDescripción del puestoComo Analista Jr PLD en Ficein, serás responsable de la identificación, análisis y seguimiento de operaciones financieras sospechosas relacionadas con el lavado de dinero. Entre tus funciones diarias estarán el monitoreo de transacciones, la preparación de reportes y el asegurarte de que las actividades financieras cumplan con la...
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Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completoSolidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...
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Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completoSolidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...
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Analista PLD
hace 3 días
Credijusto Ciudad de México, Centrosur, Mexico Banco Covalto A tiempo completoÚNETE A COVALTO Y PROTEGE LA INTEGRIDAD DEL SISTEMA FINANCIEROAnalista PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Hibrido en CDMX| Fintech & Cumplimiento Regulatorio | Riesgos, Monitoreo y Control¿Te interesa el análisis, el cumplimiento normativo y la prevención de riesgos financieros?¿Quieres formar parte de una fintech que está transformando la banca...
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Analista Pld
hace 6 días
Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completoSe solicita analista PLD **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho - Experiência: 2 años en puestos similares - Conocimiento en prevención de lavado de dinero Competencia: - Trabajo en equipo - Trabajo bajo presión - Proactivo Funciones - Atención personalizada a clientes internos y externos,...
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Analista Pld Jr
hace 1 día
Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo**Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...
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Analista Pld Jr
hace 1 día
Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo**Empresa**: **Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas. Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to...
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Analista PLD
hace 1 semana
Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoBuscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...
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Analista Pld Jr
hace 4 semanas
Ciudad de México Resuelve tu Deuda A tiempo completoDescripción**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil.Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su...
