Analista Pld

ANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

Se solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...

Caja Gonzalo Vega solicita: Analista PLD Edad: 25 a 45 Escolaridad: Lic. o pasante en económico - administrativo Experiência: 1 año en el área de Prevención de Lavado de Dinero Conocimientos en: Materia de PLD/FT, manejo de Excel y Word Horario: Tiempo completo de Lunes a Viernes y sábado. Actividades: - Mantener actualizado el sistema...

Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

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DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades: Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para...

Descripción**Resuelve tu Deuda** es la primera y más grande Reparadora de Crédito en Latinoamérica y Europa con presencia en Colombia, Italia, Portugal y Brasil.Ayudamos a mejorar la situación financiera de las personas con problemas de sobre endeudamiento. Los asesoramos y les brindamos herramientas que contribuyen a cambiar su realidad y recuperar su...

Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

**Objetivo**Tareas enfocadas al análisis detección revisión de transacciones clientes internos y externos que permitan cumplimiento a disposiciones de carácter general, articulo 115, ley instituciones de crédito, cumplimiento, prevención de lavado de dinero.**Escolaridad**Licenciatura económica - administrativo o afín**Experiência en**- Monitoreo y...

**Objetivo** Colaborar en las tareas y funciones del área de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a Banco Compartamos, Fundación Gentera y Compartamos Servicios a dar debido cumplimiento a lo establecido en las Disposiciones de Carácter General aplicables a cada sujeto obligado, así como la implementación de mejores prácticas en los procesos...