Auxiliar de Cumplimiento

hace 5 días

Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

Se solicita Auxiliar de Cumplimiento- Actividades:_- Verificación de usuarios- Revisión de expedientes- Validación de PEPS y Homónimos en listas- Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales- Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios- Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al expediente en sistema de los usuarios.- Apoyo en temas de cumplimiento- Detección de posibles operaciones inusuales al autorizar las operaciones de las sucursales- Vigilar el cumplimiento de procesos descritos en el manual de cumplimiento.- Requisito:_- Contar con certificado de oficial de cumplimiento vigente, por lo menos de 2 años en adelante.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $14,000.00 - $16,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadLugar de trabajo: In person

  • Verificador de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRODEMEX SA DE CV A tiempo completo

    **Empresa líder en construcción “PRODEMEX”** **Verificador de cumplimiento / auxiliar contable** Ubicación: CDMX (Polanco o Tlalpan Sur) y Estado de Mexico (Huixquilucan). **Requisitos**: Egresados de la carrera contaduría/ contabilidad Experiência en nóminas, deseable. Capacitación al puesto - **Objetivo del puesto**:_ Supervisor, controlar...

  • Oficial de Cumplimiento Asistente

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

    Importante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como:**Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a Jefe...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti.**Responsabilidades**:- Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados con...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 24 horas

    México Ahorros Bienestar A tiempo completo

    Ahorros Bienestar se encuentra en busca de un Auxiliar Unidad Cumplimiento para unirse a nuestro talentoso equipo. Si eres una persona proactiva, con experiência en PLD, auditoría y manejo de bases datos, esta oportunidad de empleo es para ti. **Responsabilidades**: - Asistir en la implementación y desarrollo de políticas y procedimientos relacionados...

  • Auxiliar de Aduanas de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad Juarez, México Servicios Globales de Logistica Maya A tiempo completo

    Empresa Importante del Giro de Transportes Solicita. Auxiliar de aduanas en cumplimiento: - Reglas aduaneras. - Tramites en ventanilla Unica. - Pedimentos. - Leyes Aduaneras. - IMMEX - Disponibilidad de horario. - Excelente actitud de servicio. - Proactivo. - Responsable. - Sin problemas de transporte. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $3,000.00 a...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México PRETMEX SA DE CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **FAVOR DE LEER LA DESCRIPCIÓN COMPLETA.****Objetivo General**:Asegurar que las operaciones y actividades de la empresa se hagan conforme a los lineamientos internos enfocados en dar cumplimiento a las normativas aplicables.**Jefe inmediato**:Gerente Legal**Escolaridad**:Licenciatura en derecho, contabilidad, administración de empresas o campo...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 4 días

    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_**Requisitos**:- Escolaridad en Derecho o Administración.- Mínimo de experiência 1 año en el área.- Disponibilidad de tiempo.Conocimientos:- Procesos civiles para tema de cobranza.- Revisiones de Contratos.- Resolución de problemas legales- Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Auxiliar Cumplimiento

    hace 5 días

    México ORSAN A tiempo completo

    _**AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO**_ **Requisitos**: - Escolaridad en Derecho o Administración. - Mínimo de experiência 1 año en el área. - Disponibilidad de tiempo. Conocimientos: - Procesos civiles para tema de cobranza. - Revisiones de Contratos. - Resolución de problemas legales - Aclaración de los matices de la legislación a empleados, gerentes y...

  • Auxiliar de Auditoría y Contabilidad

    hace 7 días

    Ciudad de México NAXU S.C A tiempo completo

    IMPORTANTE CONSULTORIA SOLICITA: **Auxiliar de Cumplimiento SAT** **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. En Contabilidad (pasante o titulado) - Experiência: 3 años mínimo en el área - Experiência en devoluciones ante el SAT - Edad: 28 a 45 años - $12,500 a $14,000.00 netos mensuales (Según experiência) - Prestaciones de ley - Prestaciones...