Oficial de Cumplimiento Asistente

hace 3 semanas

Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

Importante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como:**Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD****Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a Jefe Inmediato para dar respuesta a los requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma.**Requisitos**:- Licenciatura en Contaduría, Derecho o Administración (pasante o titulado)- Experiência mínima de 1 año en PLD/FT o cumplimiento normativo- Conocimiento PLD/FT- Conocimiento sistema financiero mexicano- Actividades administrativas- Buen manejo de motores de búsqueda- Buena comunicación oral y escrita- Experiência mínima trabajando en áreas de Cumplimiento o **PLD/FT** en Entidades Financieras.- Actualización de Manuales de Cumplimiento- Reporte de diversas Operaciones a la **CNBV**, Dictamen Técnico, Clientes de Alto Riesgo, Comité de Comunicación y Control, Respuesta a oficios de la **CNBV**y Atención a Auditorías.**Conocimientos teóricos y prácticos**:- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV (Deseable de BANXICO).- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable)- Salario: 12,000 a 15,000 mensuales- Crecimiento Laboral- Prestaciones de ley**Zona: Av Paseo de la Reforma****Hora: Lunes a viernes de 09:00 a 06:00 p.m****Si la vacante es de tu interés postulate por este medio y te contactaremos por Whatsapp para agendar entrevista.**Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $12,000.00 - $15,000.00 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horas- Turno vespertinoLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 día

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...