Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld

**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....

Somos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...

SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

INSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)****Breve descripción del puesto**Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y...

**Vacante para la empresa ADAMANTINE en Benito Juárez, Ciudad de México**:**Financiera especializada en el sector Inmobiliario e Hipotecario Solicita**:**ABOGADO CORPORATIVO Y DE CUMPLIMIENTO SR**:**Perfil**:- Lic. Derecho Titulado- Especielidad o Diplomado en Derecho Corporativo, Sociedades, Empresas, Gobierno Corporartivo, Normatividad, Derecho...

**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência...

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Benito Juárez, Ciudad de México**: Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

Requisitos: - Licenciatura en Derecho (titulado). - + 3 años en derecho regulatorios financieros - Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento - Inglés avanzado (plus) - Conocimientos de créditos financieros - Conocimientos: - Legislación PLD (Ley antilavado) - Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM - Regulación y gestión de quejas...

Grupo Farmacéutico Neolpharma, es un sólido grupo mexicano con más de 46 años en el mercado. **Buscamos tu talento como**: Abogado Corporativo JR (cumplimiento normativo) **Requisitos**: TITULADO en Licenciatura en Derecho. Experiência mínimo 1 año en código de ética, políticas internas (discriminación, anticorrupción etc), línea de...