Analista Pld

hace 2 semanas

Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

_**En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al desarrollo económico del país desde hace más de 50 años- **Únete a Grupo Peña Verde**_Nos encontramos en búsqueda de **ANALISTA PLD**.- **Funciones**:_- Monitoreo de la generación y extracción de las alertas del sistema automatizado de PLD.- Elaborar y presentar reportes regulatorios (capacitación e integración) y cambios que se le realicen al Manual de PLD/FT para el cumplimiento de las obligaciones.- Investigar y desarrollar el análisis de operaciones que se presuman de inusuales o internas preocupantes.- Atender y descargar de los comunicados de listas, guías y tipologías de la autoridad y carga en intranet para conocimiento de los colaboradores.- Preparar la documentación soporte que se presentará en el Comité de Comunicación y Control mediante la generación presentaciones.Si cuentas con **mínimo 6 meses de experiência en PLD**, **conocimientos básicos en seguro,** concluiste tu licenciatura en Derecho o alguna licenciatura económico administrativa y te gustan los retos, esta vacante puede ser para ti.- **Ofrecemos**:_- Sueldo competitivo.- Esquema de trabajo híbrido.- Prestaciones superiores a las de Ley.- Disponibilidad para trasladarse a diferentes cedes (San Jerónimo y Patriotismo).- **Recuerda: Confiamos en ti... Confiamos en tu talento**_- Grupo Peña Verde promueve la inclusión en todos los procesos; garantizando igualdad de oportunidades de todas las personas que forman parte de nuestra comunidad._Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $15,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Caja de ahorro- Seguro de vida- Vales de despensaExperiência:- PLD: 1 año (Deseable)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista Pld

    hace 7 días

    Tlahuac, México Santander A tiempo completo

    Analista PLD, AML, KYC y Sanciones Country: Mexico Somos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son...

  • Asistente de Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

    ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA PLD**NECESITAS**:**Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)**Estado Civil**: IndistintoExperiência mínima de 2 años en puesto similarExcelente redacción,...

  • Analista Pld Temporal

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Automotriz Hermer - Mercedes Benz A tiempo completo

    **AUTOMOTRIZ HERMER SOLICITA****Analista PLD (Temporal)****Requisitos****Experiência**:1 año en posición similar.**Escolaridad**: Bachillerato concluido o Licenciatura Económico-Administrativa (Trunca)**Conocimientos en**: Excel**Habilidades y Competencias**:Actitud de servicio (cliente interno)OrganizaciónTrabajo en equipoAnálisisOrientación a...

  • Analista de Pld/ft

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México FinComun A tiempo completo

    **Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBOSOLICITAMOS:ANALISTA DE PLD/FT:- Gestionar con las áreas operativas la entrega de...

  • Analista Pld Sofom

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Engen Capital A tiempo completo

    **Descripción de la Empresa**:Somos una financiera líder en el mercado mexicano, especializados en la industria de arrendamiento y crédito empresarial. Nos especializamos en brindar a nuestros clientes soluciones de financiamiento integral de sus activos estratégicos.**Somos expertos en el financiamiento de todo tipo de equipo**: tecnología, flotillas...

  • Analista de Normatividad

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad.**Requisitos**:- ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras.EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN- Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT.- Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda.- Análisis de información respecto...

  • Analista de Riesgos

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista de riesgo para el área de cumplimiento normativo.- 1 años de experiência en posiciones similares en instituciones financieras y/o bancarias.- Deseable conocimiento en PLD- Manejo de bases de datos- Análisis de información para la creación de controles y políticas- Excel avanzado- Identificación de riesgos en perfiles de...

  • Analista Normativo

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo;ANALISTA NORMATIVONECESITAS:Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado)Estado Civil:...

  • Analista de Contraloría

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México WorkBox A tiempo completo

    Buscamos un **Analista de Contraloría** somos una Unión de crédito y damos otorgamientos de créditos.Experiência mínima de 2 años.Escolaridad: LicenciaturaSkills principales:- Contador con experiência en contraloría interna o control interno- Relaciones interpersonales (Grupos de trabajo y excelente comunicación)- Gran capacidad de análisis de...

  • Analista de Cumplimiento y Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML)**Requisitos**:- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar.- Experiência de 1 a 3 años en el puesto- Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...