Analista de Pld/ft

hace 2 semanas

Tlahuac, México FinComun A tiempo completo

**Vacante para la empresa FinComun en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:SOMOS UNA EMPRESA CON ALTO COMPROMISO SOCIAL APASIONADOS POR EL DESARROLLO DE NUESTROS CLIENTES Y COLABORADORES. TENEMOS 28 AÑOS DE EXPERIENCIA EN EL MERCADO FINANCIERO. PERTENECIENTE A GRUPO BIMBOSOLICITAMOS:ANALISTA DE PLD/FT:- Gestionar con las áreas operativas la entrega de documentación- Analizar requerimientos normativos y documentación- Desarrollar procesos de control y evaluación en el sistema- Examinar casos de operaciones inusualesOFRECEMOS:Sueldo + PL + PSLHorario: lunes a viernes de 8:45 a 6:00 pmguardias algunos Sábados: 8:45 a 2:00 pm**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios Financieros

  • Analista Pld

    hace 4 días

    Tlahuac, México Grupo Peña Verde A tiempo completo

    _**¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!**_Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Hoy somos el lugar número 13 dentro de las 100 mejores empresas para laborar en México de acuerdo con el reconocimiento que otorga Great Place to Work, ¡además de ser un Grupo orgullosamente Mexicano que contribuye firmemente al...

  • Asistente de Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completo

    ermina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ANALISTA PLD **NECESITAS**: **Escolaridad**: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) **Estado Civil**: Indistinto Experiência mínima de 2 años en puesto similar Excelente...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 3 días

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...

  • Oficial de Cumplimiento en Pld

    hace 4 días

    Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completo

    SOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...

  • Analista de Normatividad

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento como **ANALISTA DE NORMATIVIDAD.** **Requisitos**: - ESCOLARIDAD: Licenciatura Económica Administrativas, Jurídicas o afín. **EXPERIENCIA DE 2 AÑOS EN**: - Normatividad aplicable de PLD/FT. - Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT. - Análisis de información de...

  • Analista de Normatividad

    hace 1 semana

    Tlahuac, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

    Empresa 100% mexicana está en búsqueda del mejor talento para el Área de Normatividad.**Requisitos**:- ESCOLARIDAD: Economía, Administración, Derecho y/o áreas financieras.EXPERIENCIA DE 3 AÑOS EN- Disposiciones y reglamentos en materia de PLD/FT.- Sistemas de PL/FT, manejo de bases de datos o motores de búsqueda.- Análisis de información respecto...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Somos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...

  • Asistente Pld

    hace 2 semanas

    Tlahuac, México CREDITO EXPRESS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa CREDITO EXPRESS en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Termina el año con empleo, importante financiera en crecimiento busca personas con ímpetu de aprendizaje y desarrollo continuo; ASISTENTE PLD NECESITAS: Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín (pasante o titulado) Estado Civil:...

  • Dir Unidad de Inteligencia Financiera Pld

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****DIR UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA PLD****Propósito**Responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera de las entidades legales de Scotiabank México: Banco y Casa de Bolsa.Responsable del...

  • Dir Programa de Cumplimiento Aml

    hace 3 semanas

    Tlahuac, México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****DIR PROGRAMA DE CUMPLIMIENTO AML****Propósito**El titular asiste al Vicepresidente local del país, con el desarrollo, gestión y supervisión de la oficina del programa local de Scotiabank PLD...