Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales responsabilidades**:- Supervisar y dar seguimiento al cumplimiento de leyes, normas y regulaciones aplicables (por ejemplo, en materia fiscal, laboral, ambiental, financiera, de prevención de lavado de dinero, etc.).- Diseñar, implementar y actualizar políticas, manuales y procedimientos de cumplimiento interno.- Monitorear el cumplimiento de códigos de ética, conductas y políticas corporativas.- Realizar auditorías internas y evaluaciones de riesgos para detectar posibles incumplimientos o áreas de mejora.- Investigar posibles irregularidades y reportarlas a la dirección correspondiente.- Capacitar al personal sobre normativas relevantes y fomentar buenas prácticas.- Coordinar con asesores externos y autoridades regulatorias cuando sea necesario.- Mantenerse actualizado sobre cambios regulatorios que puedan afectar a la organización.- Elaborar reportes de cumplimiento periódicos para la alta dirección.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría,- Conocimiento en normativas aplicables a la industria y marco legal vigente.- Experiência mínima de 2 a 3 años en áreas de cumplimiento, auditoría o control interno.- Habilidades analíticas, atención al detalle y criterio ético.- Capacidad de comunicación clara y efectiva, tanto oral como escrita.- Conocimientos en sistemas de gestión (ISO 37001, ISO 19600), prevención de lavado de dinero (PLD), anticorrupción o SARLAFT (según país/sector). CONDUSEF y CNVBTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $22,000.00 - $25,000.00 al mesBeneficios:- Apoyo para estudios- Caja de ahorroTipo de jornada:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

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    hace 2 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, CDMX Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA** Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 días

    Ciudad de México, Ciudad de México COVALTO A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.**Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.**¡Estamos buscando a nuestro futuro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO )**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento en Grupo Financiero ActinverEn Grupo Financiero Actinver, buscamos a un Oficial de Cumplimiento comprometido con la integridad, la transparencia y la mitigación de riesgos en nuestras operaciones fiduciarias.Si cuentas con experiencia en cumplimiento regulatorio y deseas ser parte de un equipo que impulsa una cultura sólida de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto**Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional.**Objetivo del Puesto**Colaborar activamente en la implementación legal del...