Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento Pld - Ciudad de México - TMSOURCING

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  Oficial de Cumplimiento Pld

  hace 2 días

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  Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

  _**Requisitos**:_ - Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines - Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero. - INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV - Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

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  Oficial de cumplimiento PLD

  hace 21 horas

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  Silao de la Victori, Brazil, México Century 21 SI-NOW A tiempo completo

  Oferta de trabajo:Empresa: Century 21 SI-NOWPuesto: Oficial de cumplimiento PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Ubicación: (Indicar la ubicación)Descripción del puesto:Estamos buscando contratar a un Oficial de cumplimiento PLD altamente calificado para unirse a nuestro equipo en Century 21 SI-NOW. El candidato seleccionado será responsable de...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

  **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.** - **ACTIVIDADES**:_ - **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**: - **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**: - **Capacitaciones en materia de PLD**: -...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 1 semana

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  Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

  (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 18 horas

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  Ciudad de México ED3 SERVICES A tiempo completo

  DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 3 días

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  Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

  Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

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  Oficial de Cumplimiento Asistente

  hace 2 semanas

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  Ciudad de México TIK IN SA DE CV A tiempo completo

  Importante Financiera en crecimiento global, Está en busca de colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestro equipo como: **Auxiliar de Oficial de Cumplimiento - Auxiliar de Normatividad PLD** **Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo. Asistir a...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 4 semanas

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  Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

  EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 20 horas

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  Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions México A tiempo completo

  Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financieranos encontramos en la búsqueda de unOficial de Cumplimientoaltamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las disposiciones...

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  Oficial de Cumplimiento

  hace 4 días

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  Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo

  **Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**: Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...