Oficial de Cumplimiento

**DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y aunando esfuerzos para superar siempre las expectativas de nuestros clientes.Con las personas siempre en el centro, en Cuatrecasas incorporamos profesionales del más alto potencial, valorando la diversidad y apostando por la integración en un entorno internacional y multicultural. Buscamos personas comprometidas, con talento y espíritu de superación.Únete a nosotros y forma parte de un gran equipo, plenamente cohesionado y con pasión por lo que hace. Súmate a un proyecto profesional lleno de desafíos y oportunidades, en un excelente ambiente de trabajo y un entorno tan global y heterogéneo como innovador.**Oficial de cumplimiento****MISIÓN DEL PUESTO**En Cuatrecasas México, buscamos un/a oficial de cumplimiento con una experiência superior a 3 años, que desee incorporarse y desarrollar su carrera profesional en una firma internacional de la mano de los mejores especialistas.Se integrará de forma activa en el equipo y como Oficial de Cumplimiento para México. Será responsable de garantizar que Cuatrecasas México cumpla con las regulaciones y leyes vigentes en materia de prevención, en general, y, en concreto, de lavado de activos y financiación del terrorismo, atendiendo a los requerimientos corporativos y de la normativa local. Además, tendrá entre tus cometidos hacer extensiva la normativa interna de la Firma a su actividad en México.**FUNCIONES**Sus principales funciones son:- Asistir en el diseño, implementación y mantenimiento de sistemas de prevención de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.- Realizar análisis de riesgos y evaluación de controles internos para asegurar el cumplimiento normativo, según la metodología de análisis establecida por la Firma.- Dar apoyo a la identificación, análisis y admisión de clientes en cumplimiento de la normativa Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y a la normativa española en la materia, así como en la identificación y análisis de otras terceras partes en relación con el programa de prevención de delitos.- Monitorear y actualizar las políticas y procedimientos de cumplimiento de aplicación a nível global, manteniéndolos alineados con la normativa vigente. Monitoreo de efectividad de controles.- Apoyo en los procesos de remediación de hallazgos, deficiencias y debilidades de control identificadas sobre los sistemas de control interno y programas de asuntos relacionados con la ética y de cumplimiento de Cuatrecasas México.- Reportes internos y externos, asegurando una comunicación clara y precisa con los organismos reguladores pertinentes. Interlocución con abogados y socios del despacho para transmitir la normativa interna del despacho.**REQUISITOS MÍNIMOS***- Formación universitaria en Derecho.- Experiência acreditada mínima de tres años en el cargo como Oficial de Cumplimiento en empresas de consultoría, prestación de servicios profesionales o despacho de abogados.- Valorable formación específica en sistema de prevención de delitos y prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo. Conocimientos en normativa de protección de datos.- Experiência en el diseño e implementación de sistemas de prevención de delitos y de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, realización de análisis de riesgos, elaboración de capacitaciones y adaptaciones de la normativa interna de la sociedad matriz a la legislación local.- Familiaridad con regulaciones y estándares internacionales de cumplimiento.