Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Empresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero. Indispensable Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV.**Conocimientos**:- Marco Normativo en materia de PLD/FT.- Disposiciones de Carácter General aplicables a Sociedades Financieras de Objeto Múltiple.- Marco Normativo CONDUSEF.**Funciones**:- Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD.- Elaborar y/o actualizar la metodología de enfoque basado en riesgo.- Verificar la correcta ejecución de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.- Vigilar el cumplimiento de la políticas y procedimientos en materia de PLD/FT por parte del personal.- Conocer y someter a la autorización del Comité de Comunicación y Control aquellas operaciones de alto riesgo.- Definir el alcance y contenido de los programas de capacitación en materia de PLD/FT para la institución.**Ofrecemos**:- Sueldo atractivo.- Prestaciones de ley.- Horario: de 8:00 am a 5:00 pm.- De: lunes a viernes.- Ubicación: Zona Sur de la Ciudad de México.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $10,551.40 - $27,053.57 al mesTipo de jornada:- Turno de 8 horasPregunta(s) de postulación:- ¿Cuáles son tus pretensiones económicas?
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM** **Requisitos** Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable) Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO) Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV ) Experiência como abogado...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México DXN CREDITO EXPRESS A tiempo completoOFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Tlahuac, México HECOR CAPITAL HUMANO A tiempo completo**Vacante para la empresa HECOR CAPITAL HUMANO en Álvaro Obregón -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **OFICIAL DE CUMPLIMIEMTO** EMPRESA EN DESAROLLO UBICADA EN CULIACAN SINALOA SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - **REQUISITOS** CERTIFICACION EN CNBV ESCOLARIDAD: DERECHO, FINANZAS, JURIDICO CARRERAS A FIN DISPONIBILIDAD A CAMBIO DE RESIDENCIA -...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 horas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como: " OFICIAL DE CUMPLIMIENTO" **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula. - Contar con firma electrónica (indispensable) - Experiência mínima de 3 años en PLD / FT - Comprensión de regulaciones PLD -...
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Oficial de Cumplimiento y Normatividad
hace 3 días
Tlahuac, México Crédito Express A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO: - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / Tituldo Género: Indistinto Estado Civil: Indistinto Certificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como Oficial...
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Tlahuac, México DXN Express S.A. de C.V. SOFOM ENR A tiempo completoPOR DESARROLLLO IMPORTANTE EMPRESA OTORGADORA DE CREDITOS ESTA EN BUSQUEDA DE PERSONAL PARA DESEMPEÑAR ACTIVIDADES COMO:- OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Y NORMATIVIDAD.Escolaridad: Lic. Derecho, Economía, Contabilidad, Administración o afín / TituladoGénero: IndistintoEstado Civil: IndistintoCertificaciones: Preferentemente Certificado ante la CNBV como...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 4 semanas
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 2 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 1 semana
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
