Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
OFICIAL DE CUMPLIMIENTOLicenciatura Derecho / Administrativas / o carreras afines.Capacidad analíticaExperiência mínima de 2 años como oficial de cumplimiento.Excelente manejo de resolución de problemasConocimientos sobre el proceso crediticio y su marco regulatorio.CONOCIMIENTOS:Experiência en regulaciones de la CNBVCumplimiento, monitoreo y mantenimiento del sistema PLD/FTAtención y seguimiento en Auditoria PLD/FTElaboración de Manuales y procedimientos, CapacitacionesReportes SIPRES, RECA, RECO, REDECO, REUNE, IFITFUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:Cumplir y vigilar el cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Ser el vínculo entre la sociedad y los organismos reguladores.Seguimiento a capacitación PLD/FTCumplimiento normativo en CONDUSEF (Obligatorio)Revisión de Avisos de Privacidad, Convenios de Confidencialidad, cumplimiento en la Ley de Protección de Datos Personales en InformaciónGestión del comité de comunicación y control y elaboración de actasTipo de puesto: Por obra o tiempo determinadoDuración del contrato: 3 mesesSalario: $10,534.32 - $26,960.45 al mesHorario:- Turno de 8 horas
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Reclutamiento DN A tiempo completo**Nos encontramos en búsqueda de Oficial de cumplimiento giro SOFOM****Requisitos**Escolaridad: Lic. Derecho (indispensable)Experiência en Sector Financiero (SOFOM, FINTECH Y SOFIPO)Experiência como Oficial de Cumplimiento y Certificación ante la Vigente como Oficial de cumplimiento (Certificación CNBV )Experiência como abogado corporativoExperiência...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Click Seguridad Jurídica A tiempo completoEmpresa de servicios financieros, legales y consultoría con más de 10 años en el mercado, invita a formar parte de su equipo como:**Oficial de Cumplimiento****Requisitos****Escolaridad**: Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines.**Experiência**: Al menos 3 años como oficial de cumplimiento en el sector financiero....
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Tlahuac, México Grupo Estrategia A tiempo completoEmpresa líder en brindar servios de Financiamiento, se encuentra en búsqueda de talento como:" OFICIAL DE CUMPLIMIENTO"**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Derecho, Administración o a fin, indispensable título y cedula.- Contar con firma electrónica (indispensable)- Experiência mínima de 3 años en PLD / FT- Comprensión de regulaciones PLD- Excelente...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 semanas
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...
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Oficial de Cumplimiento Junior Sat Pac
hace 3 días
Tlahuac, México Reclutamiento IT A tiempo completo**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Cuauhtémoc, Ciudad de México**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un...
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Oficial Tejedor
hace 5 días
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedorZona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx.**Requisitos**:Secundaria concluida.1 año de experiência como oficial tejedor.Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares)Calibre, torsión, composición y titulo...
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Analista de Cumplimiento
hace 3 días
Tlahuac, México Capital Humano JV A tiempo completoVACANTE ANALISTA DE CUMPLIMIENTO**Por tiempo determinado (6 meses)*Nível Académico:- Lic. Contabilidad, economía o administración.Conocimientos**:Prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. (Preferente, cuente con alguna certificación)Estándares, Leyes y Reglamentos en materia de cumplimiento por parte del sector financiero,...
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Oficial Tejedor
hace 7 días
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...
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Oficial Tejedor
hace 2 semanas
Tlahuac, México JM Group A tiempo completoImportante empresa de giro têxtil solicita Oficial tejedor Zona a laborar Carretera Cuautilán - Tlalnepantla, La Concepción, Tultitlán de Mariano Escobedo, Méx. **Requisitos**: Secundaria concluida. 1 año de experiência como oficial tejedor. Manejo de maquinas de la industria têxtil (telares planos y/o circulares) Calibre, torsión, composición y...
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Abogado de Cumplimiento
hace 3 días
Tlahuac, México Skyworks Solutions A tiempo completoRequisitos:- Licenciatura en Derecho (titulado).- + 3 años en derecho regulatorios financieros- Certificado de CNBV para ser Oficial Cumplimiento- Inglés avanzado (plus)- Conocimientos de créditos financieros- Conocimientos:- Legislación PLD (Ley antilavado)- Ultima reforma de la legislación aplicable a SOFOM- Regulación y gestión de quejas ante...
