Analista para Prevención de Lavado de Dinero

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...

Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades ClaveRevisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.Registrar y...

Apoyar la implementación y supervisión del programa de cumplimiento y prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando que las operaciones de la organización cumplan con la normativa aplicable y los estándares internos, contribuyendo a la mitigación de riesgos legales y reputacionales.Responsabilidades ClaveEjecutar y dar seguimiento a los...

Nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente en el giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado de dinero- Manejo de...

Somos una entidad **bancaria global**. Trabajamos para ayudar a las personas a tomar las mejores decisiones financieras y ponerlas al alcance de todas las oportunidades de esta nueva era. Por expansión solicitamos: **PREVENCIONISTA DE FRAUDES** **Ubicación**:Acceso Núm. 6 6, Benito Juárez, 76120 Santiago de Querétaro, Qro, OFNA EDIFICIO DISTRITO...

**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO PREVENCIONISTA DE FRAUDES!****Ubicación**:Benito Juárez, Santiago de Querétaro, Qro.¿Tienes ojo para los detalles y pasión por la seguridad financiera? Esta es tu oportunidad para formar parte de un equipo estratégico que protege a nuestros clientes y fortalece la confianza en nuestros servicios.**¿Qué harás?**-...

**¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO PREVENCIONISTA DE FRAUDES!** - Sector Bancario**Ubicación**: Benito Juárez, Santiago de Querétaro, Qro.¿Tienes ojo clínico para los detalles, habilidades analíticas y pasión por la **seguridad financiera**?Esta es tu oportunidad de integrarte a un **equipo estratégico** que protege a nuestros clientes y refuerza la...