Analista Junior De Prevención De Lavado De Dinero

hace 2 semanas

Santiago de Querétaro, México Grupo Orenes A tiempo completo

Propósito del PuestoBrindar apoyo operativo en la ejecución de procesos relacionados con el cumplimiento normativo y la prevención de lavado de dinero (PLD/FT), asegurando la correcta aplicación de políticas internas y procedimientos establecidos.Responsabilidades ClaveRevisar documentación de clientes para procesos KYC y Due Diligence.Registrar y actualizar información en sistemas internos de cumplimiento.Monitorear operaciones básicas y reportar alertas al equipo de análisis.Apoyar en la elaboración de reportes regulatorios bajo supervisión.Mantener actualizadas listas de control y bases de datos internas.Participar en capacitaciones internas sobre normativas y procedimientos.Requisitos del PuestoFormación académica: Licenciatura en Administración, Finanzas, Derecho o áreas afines.Experiencia: 1-2 años en áreas de cumplimiento, auditoría o riesgos (deseable).Conocimientos básicos en normativas PLD/FT y procesos KYC.Competencias: Atención al detalle, organización, disposición para aprender.Indicadores de DesempeñoExactitud en la revisión y registro de información.Cumplimiento de plazos en tareas asignadas.Participación activa en capacitaciones y mejora continua.Reducción de errores en procesos operativos.SALARIO DEPENDIENDO DE APTITUDESOrenes Grupo: Donde el juego se vuelve emocionante.Inclusión y DiversidadNuestro compromiso es valorar todas las candidaturas en igualdad de condiciones, independientemente de su edad, género, nacionalidad, raza o discapacidad.Fomentamos un ambiente de trabajo diverso e inclusivo y valoramos positivamente las candidaturas con certificado de discapacidad.#J-*****-Ljbffr

  • Analista Junior

    hace 2 semanas

    Santiago de Querétaro, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 1 semana

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.Requisitos:-Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)-Vivir en Querétaro-Experiencia: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de lavado...

  • Auxiliar de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Santiago de Querétaro, Querétaro de Arteaga, México Camiones Perfectos SA de CV A tiempo completo

    Objetivo del puestoBrindar apoyo operativo y administrativo en las actividades de detección, prevención y reporte de operaciones que pudieran estar relacionadas con el lavado de dinero o el financiamiento al terrorismo, fortaleciendo la cultura de cumplimiento dentro de la organización.Responsabilidades principales· Apoyar en la integración y...

  • Analista De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De Mexico Sa De Cv A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Analista de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Analista para Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 semanas

    Querétaro, México Civir A tiempo completo

    En CIVIR nos encontramos en búsqueda de Analistas de Prevención de Fraudes para laborar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario.**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. en carreras administrativas o a fin ( truncos o pasantes)- Vivir en Querétaro- Experiência: Al menos 1 año en funciones administrativas o bien en Prevención de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Ciudad de México CARYHECT PEOPLE SOLUTIONS A tiempo completo

    Empresa del sector financiero con 11 años en el mercado busca **Analista de Prevención de Lavado de Dinero** para unirse a su equipo. **OBJETIVO GENERAL DEL PUESTO**: Buscamos un Analista de PLD para trabajar en conjunto con el Oficial de Cumplimiento para garantizar la ejecución de procesos para el correcto cumplimiento de las políticas internas y los...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 19 horas

    Ciudad de México Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.****Responsabilidades**:- Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia.- Validación de...

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Grupo ALDEN A tiempo completo

    **Lexus Polanco**, líderes en la venta y distribución de vehículos de alta calidad se encuentra en búsqueda de **Especialista en Prevención de Lavado de Dinero.** **Responsabilidades**: - Supervisar y aplicar los procedimientos internos en materia de prevención de lavado de dinero (PLD) en todas las transacciones realizadas en la agencia. -...

  • Coordinador De Prevención Lavado De Dinero

    hace 2 semanas

    Naucalpan de Juárez, México Ariza De México S.A. De C.V. A tiempo completo

    Descripción**ZAPATA /// Empresa con 69 años de experiência en el mercado automotriz, certificada por "Great Place to Work".****ARIZA DE MÉXICO****Empresa especializada en la administración de flotillas desde ****.****Solicita: Coordinador de Prevención Lavado de Dinero.****Propósito**: Garantizar el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e...

  • Auxiliar Administrativo/prevención Lavado de Dinero

    hace 7 días

    Querétaro, Qro., México Bienestar préstamos y ahorro A tiempo completo

    Auxiliar administrativo área Prevención de Ley Anti-Lavado de Dinero **Requisitos**: - Edad: 23 a 35 años - Escolaridad: Preparatoria. - Altamente Organizado - Seguimiento puntual de actividades. - Actitud de Servicio y empatía. - Facilidad para trabajar por objetivos y autogestión. Funciones: 1.Auxiliar en las funciones asignadas al analista de...