Especialista en Análisis de Cumplimiento Pld
hace 4 semanas
Especialista en Análisis de cumplimiento PLDCountry: MexicoSomos BANCO SANTANDER MEXICO S.A, institución financiera líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4 idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas y la sociedad, como parte de nuestra misión, que es contribuir al progreso de las personas y empresas, actuando siempre de forma Sencilla, Personal y JustaTe invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Especialista en Análisis de Cumplimiento PLD**Requisitos**:Lic. Economía, Actuaría, Ingeniería, Criminología, Sociología, Administración, Contabilidad1 año de experiência en Cumplimiento de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Auditoría Interna o Externa, Investigación y prevención de fraudes**Conocimientos **técnicos**:Manejo de paquetería Microsoft, Excel básico, intermedio, Power point**Actividades **por **desempeñar **(responsabilidades)**:Revisar las gestiones realizadas por los asesores de Nível 1 que fueron registradas en el aplicativo SIRENA a T-1. Dichas gestiones deben cumplir con los requisitos mínimos de calidad establecidos en el “Check List para gestiones de Nível 1”. Considerando los factores de riesgo y estructura de las gestiones (conocimiento del cliente, operativa y conclusión), asegurando que en la conclusión justificativa se erradique el riesgo.Garantizar que lo registrado en SIRENA por el asesor de N1, tenga congruencia tomando en consideración las operaciones de los clientes con base a su transaccionalidad, cambio de su actividad, etc. a fin de detectar una operativa fuera de su perfil transaccional que pudiera significar una inusual. En caso de identificar gestiones con estas características, se envía Feedback a Gerente de AML, donde se detallan las particularidades del caso enlistando las carencias que se observaron durante la revisión para corregirlas o en su caso generar un Reporte de Operativa Inusual (ROI).**Ubicación**:Torre Diamante Santa Fe**Ofrecemos**:- Contratación directa con Banco Santander.- Esquema de contratación permanente.- Prestaciones de Ley y superiores.- Beneficios exclusivos de Banco Santander.- En Banco Santander trabajamos para asegurar la mejor experiência en tu proceso, en caso de que necesites algún _ajuste _razonable o algún _apoyo, _por favor _compártelo _con _el equipo de Reclutamiento._
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 1 día
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita:(OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD)**Requisitos**:- Certificación PLD, CNBV- Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario.- Conocimientos fiduciarios y en SOFOM- Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial.- Indispensable la certificación**FUNCIONES A REALIZAR**:- Elaborar y/o actualizar el...
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Oficial de Cumplimiento en Pld
hace 3 días
Tlahuac, México TMSOURCING A tiempo completoSOFOM reconocida en el gremio, solicita: (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO EN PLD) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completoSomos una fintech, trabajamos para crear servicios financieros accesibles transformando los métodos de pago e innovando para crear la era de la transformación transaccional.Sabemos que la única constante es el cambio, por eso desarrollamos soluciones que están en un solo lugar. Somos personas que disfrutamos lo que hacemos y que nos levantamos cada...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales!GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado.BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO**Funciones**:Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Especialista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Tlahuac, México Grupo Nacional Provincial A tiempo completo¡En GNP le damos la bienvenida al nuevo talento, agradecemos tu interés por nuestras ofertas laborales! GNP Seguros es una empresa líder y 100% mexicana con más de 100 años en el mercado. BUSCAMOS ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO **Funciones**: Dar seguimiento a la implementación de los Key Control´s para asegurar el cumplimiento de las disposiciones...
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Director de Cumplimiento
hace 4 semanas
Tlahuac, México Asesoría Leal Rentable S.C. A tiempo completoINSTITUCIÓN FINANCIERA EN MÉXICO SOLICITA PARA SUS OFICINAS EN LA CD DE MEXICO:**DIRECTOR DE CUMPLIMIENTO (PLD)****Breve descripción del puesto**Buscamos a un director de cumplimiento normativo para garantizar que nuestras operaciones y transacciones cumplan todas las normas legales e internas relevantes. También revisará el trabajo de los empleados y...
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos**1. Licenciatura en derecho concluida.2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero.3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD.4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México.5....
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Abogado Corporativo/auxiliar de Cumplimiento Pld
hace 2 semanas
Tlahuac, México Corso Asesoria Estrategica S.C A tiempo completo**Requisitos** 1. Licenciatura en derecho concluida. 2. Experiência 1 año mínimo comprobable como oficial de cumplimiento o en empresa en el sector financiero. 3. Conocimientos en sociedades mercantiles, planificación corporativa, sistemas y reportes PLD. 4. Conocimiento de regulación financiera, regulación PLD/FT, Cripto y Fintech en México. 5....
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Consultor Pld
hace 6 días
Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo**Importante Consultoría en búsqueda de**:**Consultor PLD****Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado).**Experiência**_**:_+ 2 años en área de PLD, Banco, SOFOM, etc. (deseada mas no es limitativa)**Conocimientos**: Excel intermedio, Administración, Conceptos básico sobre...
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Consultor Pld
hace 1 día
Tlahuac, México Napra Consultores en Capital Humano A tiempo completo**Importante Consultoría en búsqueda de**: **Consultor PLD** **Nível de Instrucción**: Licenciatura en Administración, Finanzas, Actuaria, Derecho o afín (pasante o titulado). **Experiência_: _**+ 2 años en área de PLD, Banco, SOFOM, etc. (deseada mas no es limitativa) **Conocimientos**: Excel intermedio, Administración, Conceptos básico sobre...
