Analista Soporte Pld

hace 2 semanas

Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

**Gracias por tu interés en Scotiabank****Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México****ANALISTA SOPORTE PLD****PROPOSITO**:Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir operaciones de lavado de dinero y otorgar apoyo a las áreas centrales, agencias y/o unidades de negocios que pudieran trascender en un riesgo ante las autoridades y que tendrían un alto impacto ante la imagen de la institución. Análisis de datos, y generación de reportes que coadyuven a la UPLD.**FUNCIONES**:- Realizar revisión y análisis de nombres para confirmar coincidencias o identificación de falsos positivos.- Analizar patrones relacionados con actividades, nombres y riesgos en los sistemas de monitoreo de nombres y detección con los que cuenta la UPLD.- Asegurar el cumplimiento de todas las regulaciones y mejores prácticas referidas para una correcta gestión de riesgos y el logro de los objetivos del área.- Realizar Análisis estadísticos y control de la información generada por los diferentes sistemas y medios con los que cuenta la UPLD.- Analizar la información recabada de los diferentes sistemas de información con los que cuenta la UPLD para ver la viabilidad de los modelos de riesgo existentes.**Requisitos**:- Lic. en Actuaría, matemáticas, económica administrativa, ingeniería. (**recién egresados o sin experiência**)- Paquetería Office - (Excel intermedio)- Trabajo en equipo- Orientación a resultados- Confidencialidad**OFRECEMOS**:- Sueldo competitivo- Contratación directa con la Institución- Prestaciones Superiores a la Ley- Desarrollo profesional y crecimiento dentro del grupo Scotiabank**Zona de trabajo**:Alcaldía Miguel Hidalgo - Corporativo Plaza Scotiabank (Reforma)Scotiabank está considerado como el mejor grupo financiero para trabajar en México, con presencia internacional.**Scotiabank es una empresa incluyente, que respeta la diversidad y no hace ningún tipo de discriminación****Bajo ninguna circunstancia solicita pruebas de embarazo, ni de VIH

  • Analista de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    Credijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos.Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas.Nuestro enfoque está en entender las necesidades de...

  • Analista Pld

    hace 1 semana

    Ciudad de México Santander A tiempo completo

    ANALISTA PLD Country: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten 4...

  • Analista Soporte Pld

    hace 2 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    Analista Soporte Pld **Fecha**:4 sept 2025 **Ubicación**: Mexico, MEX, MX, 11000 **Empresa**:Scotiabank **ID de la solicitud**: 234614 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00 **Rango Salarial**: 1.00 - 1.00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de...

  • Analista Soporte Pld

    hace 3 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    Analista Soporte Pld (Eventual)**Fecha**:22 sept 2025**Ubicación**: Mexico, MEX, MX, 11000**Empresa**:Scotiabank**ID de la solicitud**: **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00**Rango Salarial**: 1.00 - 1.00Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en...

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Sophos Solutions A tiempo completo

    Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS; buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para...

  • Analista Pld

    hace 4 horas

    Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completo

    Se solicita analista PLD **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho - Experiência: 2 años en puestos similares - Conocimiento en prevención de lavado de dinero Competencia: - Trabajo en equipo - Trabajo bajo presión - Proactivo Funciones - Atención personalizada a clientes internos y externos,...

  • Analista Pld Jr

    hace 3 semanas

    Ciudad de México RESUELVE TU DEUDA A tiempo completo

    **Empresa**:**Resuelve tu Deuda **es la primera y más grande reparadora de crédito en México con **presencia internacional** en países como Colombia, Brasil, España, Italia y Portugal. Con más de **trece años** de experiência ayudando a mejorar la situación financiera de las personas.Somos una empresa reconocida por el Instituto Great Place to Work...

  • Analista Soporte Pld

    hace 2 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: 234614 **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0,00 **Rango Salarial**: 1,00 - 1,00 Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank. **_ ANALISTA SOPORTE PLD_** Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para prevenir...

  • Analista Soporte Pld

    hace 3 semanas

    México Scotiabank A tiempo completo

    **ID de la solicitud**: **Programa de Referido de Empleados - Probable Pago**: $0.00**Rango Salarial**: 1.00 - 1.00Estamos comprometidos en continuar invirtiendo en nuestros empleados y ayudarte a continuar desarrollando tu línea de carrera en Scotiabank.**_ ANALISTA SOPORTE PLD (Temporal proyecto)._**Colaborar y ejecutar las actividades necesarias para...

  • Analista Kyc Soporte a Operaciones

    hace 3 semanas

    Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo

    BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y clientes**, acelerando la **transición energética** a través del **consumo sostenible**,...