Empleos: analista prevención lavado de ciudad de méxico

**Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

Sabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...

**Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8 horas. **Habilidades** - Puntualidad - Trabajo en equipo - Organización -...

Buscamos adquirir tu talento y desarrollar tu experiência como **Analista Financiero** **Descripción de la Empresa**: Tramontina es una empresa brasileña con más de 100 años de historia, especializada en la fabricación de productos para el hogar y otras áreas. Su compromiso con la innovación, diseño, calidad, funcionalidad, estética de producto y...

**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_. Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero. **Requisitos**: - Sexo indistinto - Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado) - Experiência mínima de 1 año comprobable. -...

Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

Únete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...

**Se solicita analista de prevención de fraudes**: **Requisitos**: **Contar con constancia de situación fiscal (REQUISITO INDISPENSABLE)** Fácil acceso a la zona de plaza del sol. 1 año de experiência en prevención de fraudes y/o lavado de dinero. Licenciatura en administración, finanzas o a fin. Amplia disponibilidad de horario. Horarios...

Ubicación: MONTERREY, Nuevo León, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 106190**ANALISTA** **(Monterrey, Nuevo León**) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

**Analista de prevención de fraudes** Importante Banco a Nível Mundial Solicita Analista de Prevención de Fraudes **Requisitos**: - Pasante / Licenciatura terminada - trunca Preferente Económico Administrativa (deseable no indispensable) - Experiência en Sector Financiero, Centro De Atención Telefónica -Atención a Clientes / Prevención de Fraudes...

**Vacante para la empresa Corredor Insurgentes S.A. de C.V. en Gustavo A. Madero, Ciudad de México**: **Empresa de Transporte de Pasajeros** **Busca SUPERVISOR DE LAVADO DE AUTOBUSES** **_R e q u i s i t o s_** **Bachillerato preferentemente** *** **_R e s p o n s a b i l i d a d e s_** **Responsable de la limpieza interna y externa de la flota...

**Analista de Prevención de Fraudes** Ayudar a que la empresa y sus clientes puedan tener controles, políticas y sistemas para identificar y monitorear operaciones y transacciones para evitar fraudes. **Requisitos**: - Lic. Áreas económico / administrativas. - Experiência en prevención de fraudes - Metodologías de administración de proyectos - Uso...

Importante empresa del sector - Iztapalapa, Ciudad de México DFDescripción de la oferta Requerimientos5 años de experienciaEdad: entre 35 y 45 añosDescripción del puesto: Confidencial cuenta con una posición como Gerente comercial para La misión de un Gerente...Importante financiera buscaGERENTE PARA APERTURA OFRECEMOS: -Contrato directo con empresa...

Únete a nuestro equipo de trabajoGrupo SEINPRI de México, S.A. de C.V. Solicita GUARDIA DE SEGURIDAD-Excelente presentación.- Apego a normas.-CIUDAD DE MÉXICO -Documentación Original en regla.- Pago Quincenal -Prestaciones de Ley.-IMSS desde el primer día.

**Ubicación**:MONTERREY, Nuevo León, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110595**Analista SR Cumplimiento Normativo** **(Monterrey, Nuevo Leon)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...

Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...