Prevención de Lavado de Dinero

hace 2 semanas

Ciudad de México R&S Mexico A tiempo completo

Importante empresa en Ciudad de México de giro de servicios solicita _**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**_.

Función: Diseñar, Ejecutar y supervisar actividades de prevención de lavado de dinero.

**Requisitos**:

- Sexo indistinto
- Lic. en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)
- Experiência mínima de 1 año comprobable.
- Certificado por la CNBV COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (DESEABLE).
- Vivir a máximo 1 hora de la zona del ángel de la independencia.

Actividades:

- Analizar las áreas para identificar las áreas de oportunidad y asegurar el cumplimiento de las disposiciones.
- Analizar las leyes vigentes de PLD y las iniciativas de ajuste en cada ciclo para anticipar e identificar fuente de optimización del cumplimiento de la empresa.
- Diseñar y proponer la planeación en relación con lavado de Dinero para los proyectos del Grupo.
- Coordinar la ejecución de las estrategias para cada proyecto y ciclo operativo del Grupo de acuerdo con las leyes y los intereses de la empresa para cumplir con las obligaciones.
- Dar seguimiento al apego a la estrategia.
- Dar seguimiento a los requerimientos de auditoria a la autoridad de acuerdo con lo estipulado en las leyes para conciliar las diferencias entre la autoridad y la empresa, así como salvaguardar la integridad legal de LA EMPRESA.
- Determinación de actividades vulnerables en GENERAL.
- Supervisar la firma de contratos con base en las políticas del grupo.
- Supervisar la integración de expedientes y control documental.
- Atención a clientes.
- Seguimiento, control y revisión del expediente de identificación del cliente.
- Revisar listas negras.
- Revisión y aplicación del debido control a clientes de alto riesgo PEPS.
- Solventar dudas internas en materia de PLD.
- Revision y reporteo de cobros en efectivo O SIMILARES AL EFECTIVO.
- Reportar avisos, incidencias y hallazgos a la alta Administración.
- Interactuar con el área comercial para notificar riesgos o sanciones derivados de operaciones especificas o en su caso incumplimientos de ley.

Conocimientos:

- Conocimiento en implementación de control para seguimiento y monitoreo de las diversas actividades vulnerables.
- Experiência en sector FINANCIERO: Servicios profesionales, operaciones de mutuo, umbrales de identificación, aviso y sanciones, presentación de avisos, acumulación de operaciones.
- Operaciones Inter compañía.
- Capacitación al área comercial y demás interesados en materia de PLD.

Horario de trabajo:
Lunes a Viernes 9:00 am a 6:00 pm

Beneficios:

- Salario mensual $30,000 a negociar de acuerdo a experiência.
- Prestaciones de ley inmediatas
- 35% de prima vacacional.
- Vales de despensa del 10%.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Salario: $30,000.00 al mes

Horario:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Opción a contrato indefinido
- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Prevención de Lavado de Dinero

    hace 4 semanas

    Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completo

    Importante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...

  • Analista de Prevención de lavado de dinero

    hace 3 días

    Ciudad de México bbva A tiempo completo

    ¿Qué estamos buscando Talento STEM en el grupo BBVA ¿Que te ofrecemos? Formarás parte de un equipo de más de expertos en Tecnología, en 25 países, cuyo propósito es llevar al banco más allá gracias a la tecnología. Participarás en alguno de los proyectos punteros de tecnología que realizamos anualmente y que tienen un impacto positivo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Connectingology A tiempo completo

    Descripción Importante SOFOM especializada en crédito para adquirir vehículos, está en búsqueda de Analista de Cumplimiento **Requisitos**: 1 año en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. 1 año integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito Uso y desarrollo...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • analista cumplimiento normativo

    hace 3 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Analista Cumplimiento Prevencion de Lavado de Dinero(Santa Fe, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y...

  • Analista de Prevención de Fraudes Bancario

    hace 4 semanas

    México Civir A tiempo completo

    Civir Consultoría con 10 de operaciones en España y 5 en México, solicita Analistas de Prevención de Fraudes, para trabajar directamente con uno de nuestros principales clientes del giro bancario, líder a nível mundial. **Requisitos**: - Escolaridad: Preparatoria terminada o Licenciatura ya sea trunca o terminada - Vivir en Querétaro - Experiência:...

  • Analista Cumplimiento Bursatil

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    Ubicación: cdmx, Ciudad de México, MX- Categoría: Administración- ID de Requisicion: 107805**Analista Cumplimiento Bursátil** **(CDMX)** En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la...

  • Auxiliar Administrativo

    hace 4 semanas

    México AUTOS MEXICANOS SA DE CV A tiempo completo

    **REQUISITOS**: - 25-35 años - Lic. En administración, negocios, contabilidad, derecho (terminada o trunca) - Excelente presentación ejecutiva - Experiência mínima 6 meses en puesto administrativo - Manejo de vehículo - Manejo de paquetería de office (Excel nível intermedio-avanzado) - Conocimientos básicos de facturación, elaboración de estados...

  • Analista de Pld y Cumplimiento Regulatorio

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    Empresa consultora de servicios financieros con alto renombre dentro del giro, solicita por crecimiento: ANALISTA DE PLD Y CUMPLIMIENTO REGULATORIO **Requisitos**: Escolaridad: Bachillerato concluido ó Licenciatura Económico Administrativa, Contable, Derecho (se aceptan pasantes) Experiência: Mínima de 1 año en el área de Cumplimiento regulatorio y...

  • Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 1 semana

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Médico en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Médico en Prevención de Fraudes Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica identificar y contener...

  • Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Manpower S.A. de C.V A tiempo completo

    Especialista en Prevencion de Fraudes- Seguros Médicos Importante empresa del rubro Asegurador busca Especialista en Prevención de Fraudes que sea Médico Misión del Puesto: Buscamos un Especialista en Prevención de Fraudes Médicos para analizar, detectar y prevenir fraudes externos en siniestros de Gastos Médicos Mayores y Vida. Este rol implica...

  • Ejec Mesa de Control

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **Propósito** El Ejecutivo de Mesa de Control se asegura de que las solicitudes de disposición de crédito cumplan con todos los requisitos establecidos en la Autorización y Contrato de Crédito, así como validar que se encuentren dentro de las Normas, Políticas y Procedimientos de Crédito. Debe revisar y confirmar que cuenta con los elementos...

  • gerencia takeover

    hace 1 mes

    Ciudad de México, Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    PropósitoLidera y supervisa la Gerencia Takeover en México y garantiza que las estrategias de negocios, planes e iniciativas se lleven a cabo o se cumplan de conformidad con las normas, políticas y procedimientos internos vigentes.Responsabilidades Lidera y conduce una cultura centrada en el cliente para todo su equipo a fin de profundizar las relaciones...

  • Product Owner

    hace 4 semanas

    Ciudad de México SITI Servicios Integrales en TI A tiempo completo

    Promueve una cultura centrada en el cliente a fin de profundizar las relaciones con los clientes y aprovechar las amplias relaciones del Banco, así como sus sistemas y conocimientos. Responsable de elaborar y gestionar la estrategia de migración de servicios de Cash Management. Participar en los comités dentro del Grupo Financiero, de procesos, sistemas...

  • Jefe en Prevención de Pérdidas

    hace 4 semanas

    México EMPRESA SOCIA DE AMEDIRH A tiempo completo

    Empresa socia de Amedirh solicita “JEFE EN PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS” **Requisitos**: - Bachillerato concluido. - 1 año de experiência en puesto similar. - Conocimiento en estrategias de prevención de perdidas en tienda departamental y control de mercancía de alto valor. **COMPETENCIAS** - Responsable, apego a procesos y...

  • Mesero/a

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **PROPÓSITO** Contribuye y es responsable de servir Desayunos, Comidas, Servicios de Café y servicios especiales en los...

  • Ejec Administrativo

    hace 6 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    **¡Gracias por tu interés en Scotiabank!** **Scotiabank es Great Place To Work, postúlate y sé parte de unos de los mejores lugares para trabajar en México** **EJEC ADMINISTRATIVO (PROVEEDORES)** **PROPOSITO**: Registrar a los proveedores negociados por el GFBS, los artículos y usuarios en la herramienta EasyTool, posterior a que la información y...

  • gerente operaciones spei plataforma dig

    hace 4 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    GERENTE DE OPERACIONES SPEI(Reforma, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

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    hace 1 mes

    • Perfilamiento de clientes e integración de expedientes, México Creditaria JOMSA A tiempo completo

    **Requisitos**: - Experiência en manejo de políticas productos Pyme - Conocimiento en canal bróker (deseable) - Perfilamiento de clientes e integración de expedientes - Interpretación de estados financieros y buró de crédito **Actividades a realizar**: - Brindar asesoría a los clientes - Implementar acciones para incrementar la cartera de...

  • Consultor/a Planeación Comercial Retail

    hace 6 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. Propósito Responsable de la planeación comercial, monitoreo, proyección y seguimiento de las diversas unidades de negocio de...