diligencia

Citigroup Inc. in Puebla, Mexico, is seeking an intermediate CRIU Analyst to perform risk and compliance reviews within the AML team.You will conduct investigations on potentially suspicious clients and prepare case files with supporting documentation.You will summarize findings in writing, advise on next steps, and collaborate with senior management to...

Vivo Grupo Inmobiliario en Cancún busca un Abogado Corporativo e Inmobiliario con 5–8 años de experiencia para gestionar asuntos legales, estructuras societarias y contratos de proyectos inmobiliarios en México, con posible incidencia transfronteriza.Se valoran conocimientos de derecho inmobiliario mexicano y EE. UU., inglés intermedio/avanzado y...

The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

Prime HR Innovation busca un Chofer Mensajero responsable y con excelente actitud de servicio para cubrir entregas y diligencias en la CDMX y zona metropolitana. Se ofrece estabilidad laboral, prestaciones de ley y un ambiente de trabajo positivo.El puesto es de jornada completa, con horario de lunes a viernes y un sueldo de 16,000 MXN netos al mes. Se...

Prime HR Innovation busca un Chofer Mensajero responsable y con excelente actitud de servicio para cubrir entregas y diligencias en la CDMX y zona metropolitana. Se ofrece estabilidad laboral, prestaciones de ley y un ambiente de trabajo positivo.El puesto es de jornada completa, con horario de lunes a viernes y un sueldo de 16,000 MXN netos al mes. Se...

Cinebox Play busca conductor profesional para traslado de personas, documentación, mercancía y valores dentro de Boca del Río y Veracruz, con rutas a sucursales del grupo. Se requiere licencia B, al menos 3 años de experiencia, disponibilidad para viajar 100% y cuidado en seguridad vial; se valorará conducción defensiva y discreción en manejo de...

The CRIU Analyst at Citi in Puebla, Mexico conducts risk and compliance reviews within the AML team, applying AML knowledge to investigate higher-risk cases and perform due diligence.You will document findings, prepare case files, and advise on next steps, including SAR recommendations, while coordinating with Citi business lines and safeguarding Citi, its...

Una consultora global en sostenibilidad busca un/a Consultor Asociado para unirse a su equipo en Ciudad de México. Participarás en proyectos de debida diligencia ambiental y evaluación de riesgos en diversos sectores. Se requiere experiencia en proyectos ambientales, conocimiento de legislación mexicana y capacidad para redactar reportes técnicos....

Técnico Administrativo y de DiligenciasBuscamos una persona organizada, responsable y dinámica para realizar actividades administrativas y diligencias relacionadas con la operación del área. El puesto combina trabajo de oficina con actividades en campo.RequisitosTSU o bachillerato concluido. (Indispensable)Experiencia en actividades...

Prime HR Innovation busca un Chofer Mensajero responsable y con excelente actitud de servicio para cubrir entregas y diligencias en la CDMX y zona metropolitana. Se ofrece estabilidad laboral, prestaciones de ley y un ambiente de trabajo positivo.El puesto es de jornada completa, con horario de lunes a viernes y un sueldo de 16,000 MXN netos al mes. Se...

Descripción de la empresa SGS es líder mundial en inspección, verificación y certificación. Está considerada como principal referente mundial en calidad e integridad, contamos con más de 93.000 empleados y con una red de más de 2.600 oficinas y laboratorios por todo el mundo. Nuestra misión, es añadir valor a la sociedad para construir un mundo...

Una consultora global en sostenibilidad busca un/a Consultor Asociado para unirse a su equipo en Ciudad de México. Participarás en proyectos de debida diligencia ambiental y evaluación de riesgos en diversos sectores. Se requiere experiencia en proyectos ambientales, conocimiento de legislación mexicana y capacidad para redactar reportes técnicos....

The Big Job Site busca un Contador Público con experiencia en PLD y cumplimiento normativo para fortalecer controles y gestionar riesgos en Huixquilucan, Edo de México. Se busca diligencia en debida diligencia, auditoría y asesoría interna.Se requiere licenciatura en Contaduría Pública, cédula profesional y 3 años de experiencia en PLD. Se valora...

The Big Job Site busca un Contador Público con experiencia en PLD y cumplimiento normativo para fortalecer controles y gestionar riesgos en Huixquilucan, Edo de México. Se busca diligencia en debida diligencia, auditoría y asesoría interna.Se requiere licenciatura en Contaduría Pública, cédula profesional y 3 años de experiencia en PLD. Se valora...

ERM México busca un/a Consulting Associate para unirse al equipo en Ciudad de México, participando en proyectos de debida diligencia ambiental y evaluación de riesgos para clientes de diversos sectores.Apoyarás la ejecución de debida diligencia (Fase I y II), analizarás información ambiental de agua, aire, suelo y residuos peligrosos y contribuirás a...

Funciones:Reparto de refacciones a clientes y/o sucursales en tiempo y forma, diligencias generales y administrativas, atención a cliente, conocimiento de la ciudad de Mérida.Competencias:Responsable, honesto, amable, acostumbrado al trabajo bajo presión,actitud de servicio.Licencia de motociclista: indispensableHorario de trabajo: Lunes a Viernes: 9:00...

Funciones:Reparto de refacciones a clientes y/o sucursales en tiempo y forma, diligencias generales y administrativas, atención a cliente, conocimiento de la ciudad de Mérida.Competencias:Responsable, honesto, amable, acostumbrado al trabajo bajo presión,actitud de servicio.Licencia de motociclista: indispensableHorario de trabajo: Lunes a Viernes: 9:00...

Funciones:Reparto de refacciones a clientes y/o sucursales en tiempo y forma, diligencias generales y administrativas, atención a cliente, conocimiento de la ciudad de Mérida.Competencias:Responsable, honesto, amable, acostumbrado al trabajo bajo presión,actitud de servicio.Licencia de motociclista: indispensableHorario de trabajo: Lunes a Viernes: 9:00...

Funciones: Reparto de refacciones a clientes y/o sucursales en tiempo y forma, diligencias generales y administrativas, atención a cliente, conocimiento de la ciudad de Mérida.Competencias: Responsable, honesto, amable, acostumbrado al trabajo bajo presión, actitud de servicio.Licencia de motociclista: indispensable Horario de trabajo: Lunes a Viernes:...

Grupo Bursátil Mexicano busca un líder de Onboarding KYC/PLD para Personas Morales y Fideicomisos, con amplia experiencia en debida diligencia y monitoreo de listas restrictivas. Se requiere liderazgo de equipo, habilidad analítica y enfoque en cumplimiento regulatorio CNBV.La posición implica gestionar procesos de onboarding, realizar diligencias y...