Empleos: ejecutivo prevención de fraudes y lavado de dinero
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Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo negociable de $40,000 - $45,000...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Ciudad de México K&A Desarrollos SA de CV A tiempo completoImportante empresa de Traslado de valores y seguridad privada está en búsqueda de **Analista de prevención de lavado de dinero** **Requisitos** - Escolaridad: Lic. en derecho o afín - Experiência mínima de 2 años - Excelente manejo de Excel **Conocimientos** - En prevención de lavado de dinero - Cumplimiento de obligaciones - Presentación de...
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Analista en Prevención de Lavado de Dinero
hace 6 horas
Miguel Hidalgo, México Morton Subastas SA de CV. Ciudad de México A tiempo completo**Somos la Casa de Subastas número 1 en México** Buscamos: _**Analista en Prevención de Lavado de Dinero**_ **Requisitos**: - Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Administración, Derecho o carreras afín. - Experiência de 1 a 2 años en el área de cumplimiento de PLD. - Conocer la normatividad aplicable en Prevención de Lavado de Dinero (Ley,...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Saltillo, México Audi San Pedro A tiempo completo**Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8 horas. **Habilidades** - Puntualidad - Trabajo en equipo - Organización -...
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Operativo(a) Prevencion Lavado de Dinero
hace 2 días
Tlahuac, México MAPFRE A tiempo completoSabemos que cada segundo cuenta, y tenemos todo lo que necesitas para impulsar tu formación práctica y llevar tu carrera profesional a donde te propongas. **¿Un lugar en el que aprender nuevas habilidades y sumar experiências cada día? Lo tenemos** **¿Un equipo en el que todas las ideas son bienvenidas? Lo ofrecemos** **¿Un entorno en el que...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Guadalajara, México Trascendencia Humana A tiempo completoEmpresa Financiera Internacional esta solicitando **Analista de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero** **Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial enCamino al ITESO, Guadalajara, Jal **Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM **Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024** **Ofrecemos**: - Sueldo de $30,000 libres...
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Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y
hace 22 horas
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoGERENTE DE CREDITO, PREVENCION DE FRAUDE Y PLATAFORMA COMERCIAL (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 032) ** Descripción **Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma...
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Gerente de Credito, Prevencion de Fraude y
hace 22 horas
Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo**Fecha de Actualización**: Junio 2021 **Nombre de Puesto**: Gerente de Crédito, Prevención de Fraudes y Plataforma Comercial **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Operaciones Prevención de Fraudes Crédito Plataforma Comercial Director de Operaciones **Supervisa a**: Supervisor de Prevención de Fraudes Supervisor de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Morelia, México Bant A tiempo completo**Analista de Prevención de Fraudes** Ayudar a que la empresa y sus clientes puedan tener controles, políticas y sistemas para identificar y monitorear operaciones y transacciones para evitar fraudes. **Requisitos**: - Lic. Áreas económico / administrativas. - Experiência en prevención de fraudes - Metodologías de administración de proyectos - Uso...
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Asesor de Prevencion de Fraude
hace 3 días
Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completoASESOR DE PREVENCION DE FRAUDE (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX OP 036) ** Descripción **Nombre de Puesto**: **Asesor de Prevención de Fraudes** **Dirección a la que pertenece: **Área: **Reporta a: Operaciones Plataforma de Crédito Coordinador de Prevención de Fraude **Supervisa a: N/A** - **Objetivo del Puesto**: Realizar el proceso de prevención de...
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Gerente Prevención de Fraudes
hace 5 horas
Miguel Hidalgo, México RED AMIGO DAL S.A.P.I. of C.V. S.O.F.O.M. E.N.R A tiempo completo**¿Quiénes somos?** Somos la empresa de tecnología financiera en México, que ha ayudado a más de 70k clientes a hacer sus planes realidad Nuestro propósito es apoyar las pequeñas y medianas empresas del país a cumplir sus sueños, a través de nuestras soluciones (financiamiento, tarjeta de crédito y pagos) para ayudar a resolver sus principales...
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Asesor de Prevencion de Fraude
hace 3 días
Ciudad de México BNP Paribas A tiempo completo**Nombre de Puesto**: **Asesor de Prevención de Fraudes** **Dirección a la que pertenece**: **Área**: **Reporta a**: Operaciones Plataforma de Crédito Coordinador de Prevención de Fraude **Supervisa a: N/A** - **Objetivo del Puesto**: Realizar el proceso de prevención de fraude mediante el análisis, sondeo y dictamen de los folios con sospecha de...
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 3 días
Colonia Polanco, México Alquimiapay A tiempo completoÚnete a nuestro equipo en Alquimia como **Analista de PLD** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho con especialización en derecho penal o derecho financiero. - 2 años de experiência previa en el campo de la prevención de lavado de dinero. - Habilidades analíticas sólidas y capacidad para trabajar con grandes volúmenes de datos. - Capacidad para...
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Coordinador de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Tlahuac, México BradesCard México A tiempo completoTrabaja para Ictineo Plataforma, empresa que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Coordinar las estrategias para prevenir, identificar y dictaminar amenazas de fraude desde la perspectiva transaccional **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría...
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Analista de Pagos y Prevención de Fraudes
hace 7 días
Monterrey, México Linnoit A tiempo completo**Analista de Pagos y Prevención de Fraudes**: **Descripción del Puesto**: El Analista de Pagos y Prevención de Fraudes será responsable de garantizar la integridad y seguridad de las transacciones financieras de la empresa o cliente asignado, identificando y mitigando posibles riesgos de fraude en los pagos. Este rol requerirá un análisis detallado de...
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E Admvo B Prevencion Fraudes
hace 2 semanas
México Santander A tiempo completoE Admvo B Prevencion Fraudes Country: Mexico **WHAT YOU WILL BE DOING** 1)Elaborar reportes de valoración de fraude contra facturación así como los scores de calificación de las transacciones que realizan los sistemas 2)Analisar las transacciones de fraude confirmadas en el monitoreo con el fin de determinar los patrones de fraude presentados durante...
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Analista Prevención de Fraudes
Encontrado en: Jooble MX O C2 - hace 1 día
Ciudad de México Digital@FEMSA Careers A tiempo completoObjetivo del Puesto: Llevar a cabo el monitoreo transaccional de las operaciones en la Fintech, asegurando la pronta respuesta a contingencias o eventos de fraude para minimizar el impacto económico a los clientes y a la institución. Contribuciones: Ejecutor del monitoreo transaccional de las operaciones, con el fin de dar cobertura 24x7 a la...
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Analista Prevencion de Fraudes
hace 2 días
Tlahuac, México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo**Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**:110878**Analista de Prevencion de Fraudes** **(Ciudad de Mexico)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...
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Coordinador de Prevención de Fraudes
hace 4 días
Lomas de Sotelo, México BradesCard México A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Organizar las acciones y estrategias para identificar patrones de riesgo transaccional. **¿Qué buscamos?** Licenciatura en Contaduría Pública,...
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Subdirector de Prevención de Fraudes
Encontrado en: Talent MX C2 - hace 3 semanas
Mexico City Connectingology A tiempo completo*Establecer la estrategia integral de los nuevos productos financieros enfocados a prevención Fraudes, para asegurar la correcta definición, ejecución de los entregables y el seguimiento de los proyectos a efecto de cumplir en tiempo y forma con la calidad.*Establecer y cumplir la medición del ciclo integral de experiencia de los clientes / usuarios de...