Empleos de pld en Monterrey

GRUPO FINANCIERO MONEX busca un Analista de Prevención y Control en Monterrey para dar seguimiento a expedientes, verificar documentación y apoyar en análisis de créditos. Se valorará experiencia en PLD y alta de clientes, con manejo intermedio de Excel.La posición implica seguimiento de indicadores y reportes, y contratación directa por el banco....

Objetivo del puestoAsegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas...

Banorte busca talento en Monterrey para fortalecer su sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Analizarás información, revisarás casos y prepararás reportes para identificar riesgos operativos y reputacionales. Te enfrentarás a retos diarios, monitorizarás notas y analizarás...

Antara Consulting busca un profesional para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4...

Monex, Grupo Financiero, busca Analista de Prevención y Control en Monterrey para dar seguimiento a expedientes, verificar altas de clientes y apoyar en líneas de crédito. Se requiere licenciatura y experiencia en PLD, documentación contractual y procesos de aprobación.Se valoran habilidades analíticas, organización y manejo de Excel intermedio....

Logrand Group busca un Supervisor de Boveda y Caja para garantizar la integridad de los valores en sala y mantener la continuidad operativa.Entre las tareas destacan supervisar bóveda y caja, ejecutar controles de arqueos y cortes, gestionar al personal y asegurar el cumplimiento de PLD y las políticas de liquidez.Además, entregará y gestionará cheques...

**¡Nuevas oportunidades te esperan en Logrand!**Supervisor de Boveda y CajaPRINCIPALES RESPONSABILIDADES:-Supervisar y administrar la operación de bóveda y caja de la sala para el control y resguardo de los valores que ingresan a la compañía.-Ejecutar y mantener los mecanismos de control (arqueos y cortes) en la operación de bóveda y cajas para...

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública o carrera afín, titulado.6 a 8 años en cumplimiento fiscal, legal y corporativo; idealmente inmobiliario.Sobre nuestro clienteImportante grupo empresarial mexicano con presencia en diversos sectores y unidades de negocio, busca incorporar talento a su división inmobiliaria.DescripciónSupervisar el...

ANALISTA PREVENCION Y CONTROL### ANALISTA PREVENCION Y CONTROLSolicitar: MONTERREY: Full time: Publicado hoy: Fecha final: 10 de noviembre de 2026 (Quedan 5 días para realizar la solicitud): R-3899**En Grupo Financiero Monex creemos en el talento que transforma.****Queremos conocerte e invitarte a unirte a un equipo donde podrás desarrollarte y...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

⚖️ ¡Estamos en búsqueda de un/a Head Legal Sr. en Monterrey! ¿Tienes experiencia liderando equipos jurídicos y conocimientos sólidos en derecho corporativo, mercantil y regulatorio? ¡Esta oportunidad puede ser para ti! En nuestra organización buscamos un/a Head Legal Sr. que lidere la estrategia y gestión jurídica de la compañía,...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Subdirección De Análisis de Crédito EmpresarialID de la solicitud: 277544Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Proporcionar análisis crediticios especializados, soluciones de crédito a la medida...

Agradecemos tu interés en formar parte de nuestro gran equipo de colaboradores ANALISTA PREVENCION Y CONTROL. Tus principales actividades: • Dar seguimiento a la actualización y digitalización de expedientes y atender requerimientos de UPLD. • Verificar la documentación de altas de nuevos clientes, procesos de aceptación y envío a Mesa de...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

¡Estamos contratando! | Project Manager (Middle / Senior)Somos una empresa mexicana en crecimiento dentro de los sectores de entretenimiento digital y servicios financieros, y estamos buscando talento para fortalecer nuestros proyectos internacionales.Un(a) Project Manager Middle o Senior con experiencia en coordinación de proyectos internacionales,...