Empleos de pld en Leon

The Big Jobsite busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero para trabajar de forma remota. El rol implica desarrollar y aplicar políticas PLD/FT, analizar transacciones y reportar hallazgos a autoridades competentes, con enfoque en cumplimiento y mitigación de riesgos.Se requiere licenciatura relacionada y experiencia en cumplimiento...

Objetivo del puestoAsegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero aplicables a las actividades vulnerables de la compañía, mediante el análisis de operaciones, integración y validación de expedientes, identificación de riesgos, presentación de avisos y coordinación de controles con las áreas...

Banorte busca talento en Monterrey para fortalecer su sistema de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo. Analizarás información, revisarás casos y prepararás reportes para identificar riesgos operativos y reputacionales.Te enfrentarás a retos diarios, monitorizarás notas y analizarás operaciones...

Antara Consulting busca un profesional para asegurar la correcta ejecución y seguimiento de las obligaciones de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) aplicables a actividades vulnerables de la empresa, mediante análisis de operaciones, revisión de expedientes e identificación de Beneficiario Controlador.Se requiere licenciatura en áreas afines y 2–4...

Buscamos un Oficial de Cumplimiento CERTIFICADO ante la CNBV, que actúe como autoridad interna en materia regulatoria, asegurando la correcta implementación y supervisión del marco normativo aplicable.El rol tiene un enfoque altamente operativo, participando activamente en la revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y atención a autoridades...

Monex, Grupo Financiero, busca Analista de Prevención y Control en Monterrey para dar seguimiento a expedientes, verificar altas de clientes y apoyar en líneas de crédito. Se requiere licenciatura y experiencia en PLD, documentación contractual y procesos de aprobación.Se valoran habilidades analíticas, organización y manejo de Excel intermedio....

Logrand Group busca un Supervisor de Boveda y Caja para garantizar la integridad de los valores en sala y mantener la continuidad operativa.Entre las tareas destacan supervisar bóveda y caja, ejecutar controles de arqueos y cortes, gestionar al personal y asegurar el cumplimiento de PLD y las políticas de liquidez.Además, entregará y gestionará cheques...

FINORE busca un Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV para actuar como autoridad interna en materia regulatoria. Enfoque operativo con revisión diaria de expedientes, gestión de riesgos y relación con CNBV y CONDUSEF. Se requiere certificación CNBV vigente y 2–5 años en cumplimiento/PLD.La posición es presencial en San Pedro Garza García,...

**¡Nuevas oportunidades te esperan en Logrand!**Supervisor de Boveda y CajaPRINCIPALES RESPONSABILIDADES:-Supervisar y administrar la operación de bóveda y caja de la sala para el control y resguardo de los valores que ingresan a la compañía.-Ejecutar y mantener los mecanismos de control (arqueos y cortes) en la operación de bóveda y cajas para...

Analista de Soporte a Asesores Financieros Objetivo del puesto El Analista Backoffice tiene como objetivo principal brindar soporte operativo y administrativo a los asesores, asegurando una ejecución ágil, precisa y consistente de los procesos relacionados con las carteras y estructuras asignadas. La posición funciona como un habilitador del modelo...

Licenciatura en Derecho, Contaduría Pública o carrera afín, titulado.6 a 8 años en cumplimiento fiscal, legal y corporativo; idealmente inmobiliario.Sobre nuestro clienteImportante grupo empresarial mexicano con presencia en diversos sectores y unidades de negocio, busca incorporar talento a su división inmobiliaria.DescripciónSupervisar el...

Buscamos incorporar un(a) Gerente Jurídico Penal Regional Noreste para liderar la atención y gestión de asuntos penales en Nuevo León y Tamaulipas, asegurando la mitigación de riesgos legales y el acompañamiento jurídico estratégico a las distintas áreas de la Institución.Coordinar y dar seguimiento a los asuntos penales de la región.Supervisar la...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Acerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que su...

Sobre la posiciónBuscamos un Gerente de Operaciones de Pagos y Riesgo para liderar la operación de depósitos, retiros y controles de riesgo relacionados con nuestros jugadores desde nuestra oficina en Monterrey.Esta posición será responsable de construir y supervisar los procesos operativos de pagos, gestionar incidencias con proveedores y asegurar una...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la...

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero - RemotoNuestro cliente está buscando un experto y meticuloso Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) para unirse a su equipo de cumplimiento de forma remota. Serás fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, desarrollando e implementando políticas robustas...

Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) Nuestro cliente, una entidad financiera líder con sede en Monterrey, Nuevo León , está buscando un Gerente de Cumplimiento Normativo (Compliance Officer) experimentado. Serás el guardián de la integridad regulatoria de la organización, asegurando que todas las operaciones se adhieran estrictamente...

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta:Subdirección De Análisis de Crédito EmpresarialID de la solicitud: 277544Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.Proporcionar análisis crediticios especializados, soluciones de crédito a la medida...

¡Estamos contratando! | Project Manager (Middle / Senior)Somos una empresa mexicana en crecimiento dentro de los sectores de entretenimiento digital y servicios financieros, y estamos buscando talento para fortalecer nuestros proyectos internacionales.Un(a) Project Manager Middle o Senior con experiencia en coordinación de proyectos internacionales,...